На то, что у Российского гражданина открыт брокерский счет у иностранного брокера, который, может пополняться денежными средствами через расчетный счет, открытый в иностранном банке, российские правоохранительные и налоговые органы должны были обратить внимание давно. Сделали они это или нет - до сих пор не понятно. Следствие по уголовному делу FINIKO не дает комментариев (по крайней мере, таковых нет в СМИ), и это, видимо, правильно, так как утечка информации существенным образом осложняет его работу.
20 июня, в ходе очередного
Кирилл Доронин во всеуслышание заявил о том, что проблемы с расчетами у FINIKO, начались из-за того, что комплаенс криптовалютной биржи, через которую они с партнерами по общему делу
Интересно здесь следующее. Из сказанных слов Доронина следует, что операции с криптовалютой, внесенной вкладчиками финансовой пирамиды FINIKO могут осуществляться не с корпоративных брокерских и расчетных счетов множества иностранных компаний, зарегистрированных в Эстонии (Cyfron Capital OU), Санта Люсии (FNK Cyfron Ltd.) и на Маршалловых Островах (FNK Technical Ltd), а с личных счетов физических лиц, которым криптовалюта переводилась через ряд кошельков согласно схеме, приведенной выше. Возможно, ключевой фигурой во всех этих транзакциях мог выступить "криптопредприниматель" и партнер Кирилла Доронина по общему делу Марат Сабиров, который неоднократно заявлял, что токен FNK - это его идея. С этим может быть связан и весьма напуганный вид Марата в ходе интервью, больше похожего на допрос, который ему устроил в прямом эфире Кирилл Доронин 20 июня 2021 года. Выглядело все так, будто Доронин задумал выставить Марата ответственным за заварушку с переходом на FNK. Сразу после эфира в личном профиле Сабирова начали появляться неудобные вопросы, на которые тот вынужден был оправдываться.
Фрагменты приведенной выше транзакционной схемы FINIKO в более высоком разрешении вы можете найти в чате проекта "Против Пирамид".
В сети Эфира (Etherium) также виден ряд "холодных" кошельков, на которых накоплены миллионы USDT, которые могли поступить от вкладчиков финансовой пирамиды FINIKO. Анализ данных блокчейна ETH позволяет получить конкретные номера кошельков и транзакций, которые могут быть замешаны в противозаконной деятельности финансовой пирамиды.