ПРОТИВ ПИРАМИД
"Очень необходимо защитить наш народ"
Из выступления Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Т. Г. Мерзляковой на встрече с Президентом РФ В. В. Путиным
Сосредоточены на проблеме
Примерно 100 млн человек в мире заняты сетевым маркетингом, более 5000 компаний работают с криптовалютами, годовой оборот этих рынков составляет более 500 млрд долларов. Но во многих юрисдикциях до сих пор нет организации, которая открыто ведет борьбу с мошенничеством в этих сферах, в том числе в Российской Федерации.

В 2020 году Центральный банк сообщил об обнаружении более 200 финансовых пирамид и отметил, что появляется большое число подобных проектов, которые используют цифровые валюты и активы для обмана населения.
Подробнее
Направления деятельности
Анализ данных
Постоянно получаем новые данные из различных источников, анализируем их во взаимосвязи и формируем аналитические отчеты. Вы можете изучить примеры докладов на нашем сайте в соответствующем разделе.
Узнать больше
Сбор обращений
Осуществляем полуавтоматический мониторинг информационного пространства сети Интернет, собираем информацию о пострадавших и помогаем им формировать обращения в правоохранительные органы.
Подать обращение
Аудит и рейтинги
Готовим рейтинговые обзоры и проводим независимый аудит проектов. Наш проект имеет опыт подготовки материалов, после направления которых в правоохранительные органы, были возбуждены несколько уголовных дел в связи с деятельностью финансовых пирамид.
Получить экспертизу
Финансовые пирамиды все чаще используют цифровые технологии, в том числе криптовалюты
По сведениям ЦБ среди интернет-пирамид все больше доля зарубежных: 43% зарегистрированы в Великобритании. Как правило, это компании, неподнадзорные местному регулятору, просто их домен зарегистрирован в этой юрисдикции. Средства такие организации привлекают в основном через интернет-сайты и социальные сети.

Часть пирамид открывает офисы и проводит крупные мероприятия в областных центрах. Это позволяет им придать видимость легальности и солидности.

Деньги финансовые пирамиды привлекают в первую очередь в криптовалюте, BTC, ETH, BNB, USDT, рекламируя доверительное управление средствами и криптоактивами. "Есть и классические предложения: вложения в строительство недвижимости, выращивание сельскохозяйственных культур, инвестирование в акции компаний, которые не торгуются на бирже, но должны вот-вот выйти" ,- сообщил изданию РБК руководитель профильного департамента Центрального Банка РФ Валерий Лях.

Подробнее на РБК
Наш инструментарий
Алгоритмы
Проект использует специальное программное обеспечение в целях автоматизации анализа данных.
Узнать больше
Экспертное мнение
Проект сотрудничает с экспертами в области права, финансов и сыска.
Наши специалисты
Запросы регуляторам
Участники проекта в рамках общественной инициативы и от имени общественной организации направляют запросы в государственные органы.
Обратиться за помощью
Как определить пирамиду?
Есть ряд признаков, по которым можно без труда определить, что перед вами, финансовая пирамида:
  • агрессивная реклама в средствах массовой информации и Интернете (социальные и рекламные сети);
  • публичное обещание высокой доходности (так называемый «пассив» может доходить до 30-40% в месяц);
  • наличие предварительных взносов для последующего участия в деятельности организации или проекта;
  • организация деятельности на принципах «сетевого» маркетинга, когда доход участника (инвестора/вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников;
  • гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме вкладов);
  • использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов, словосочетаний или символики, делающей их похожими на известные компании и бренды;
  • неспособность организации, физического лица или проекта подтвердить свою деятельность (в том числе размещение средств).
Контролирующие органы
Финансовые пирамиды предпочитают высокодоходные рынки, которые обеспечивают большие притоки капитала и позволяют обосновать высокую доходность, которую они декларируют. В первую очередь это финансовый рынок, где финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные дома, компании, осуществляющие алгоритмизированный трейдинг и доверительное управление капиталом. Строительный рынок также подвержен влиянию финансовых пирамид - денежные средства часто привлекаются под видом инвестиций в объекты недвижимости или для покупки жилья. Для поддержания режима законности и пресечения незаконной деятельности на указанных рынках полномочиями располагают следующие государственные органы.