ПРОТИВ ПИРАМИД

Формы документов

Формы юридических документов для обращения в правоохранительные органы в связи с деятельностью финансовой пирамиды (FINIKO, Antares, Frendex и др.)
Ответы на частые вопросы. Как сохранить и систематизировать доказательства.
Как подготовить заявление по делу о финансовой пирамиде?
Вы можете воспользоваться образцами документов, составленных юристами общественного проекта "Против Пирамид", для обращения в полицию и другие правоохранительные органы. Внутри приложенных документов Вы найдете инструкции по их заполнению. Документы можно направить в Полицию через электронную почту или форму на сайте госуслуг или регионального Главка МВД.

Здесь представлены формы документов, которые используются для защиты прав пострадавших от финансовой пирамиды FINIKO. Они подходят и для других пирамид, но фабулы заявлений могут отличаться. Пожалуйста, проконсультируйтесь с юристами.

Полезная ссылка: список сервисов МВД в регионах.
Информация для жертв финансовой пирамиды, проживающих на территории иностранных государств
Сеть "звёзд" FINIKO действовала по всему миру, включая страны бывшего СССР и Западной Европы. От противоправных действий участников финансовой пирамиды пострадали граждане иностранных государств, проживающих на территории России и граждане России, постоянно проживающие на территории иностранных государств. Этим гражданам может потребоваться помощь послов, консульских учреждений и отделов.

Гражданам иностранных государств, проживающим на территории России, необходимо обратиться в орган внутренних дел, на территории которого были совершены действия по привлечению в финансовую пирамиду. Как правило, это происходило по месту жительства иностранного гражданина на территории России. Обращение в посольство или консульство может быть направлено, если в связи с совершенными противоправными действиями у пострадавшего появились сложные жизненные обстоятельства.

Российским гражданам, проживающим на территории иностранных государств и гражданам этих государств рекомендуется обращаться с заявлением о преступлении в Следственный департамент МВД РФ и в полицию по месту жительства с целью фиксации следов преступления и проведения оперативных и следственных действий на местах.

Для дальнейшей международной координации действий полиции и следственных органов копии заявления и полученных от правоохранительных органов документов могут быть направлены представителю МВД в государстве, с территории которого направляется заявление о преступлении.

Полезные ссылки:
Проекты с признаками финансовой пирамиды
Если вы вложили денежные средства в любой из этих проектов и не получили обещанные выплаты, значит Вам, скорее всего, лучше сообщить об этом в полицию.
Finiko, Frendex, AirBit Club, Torexo, VGS Holdings, Antares Trade, Sinergy, X-Token, Prizm, Spece Bot, Del, Рой Клуб, UMI, MLMPOS, Wordlex, Amira Capital, Qubitech, Status7, WebToken Profit, Switips, Lucrum, CrowdWiz, Sansara, Streamity, Citylife, CL World, Asteri, Trade Capital, Legion, Pro100Game, Pro100Business

И еще много названий
на сайте ЦБ РФ  

Случаи возврата денежных средств

Успешные случаи возврата средств, в том числе реализованные при участии специалистов проекта "Против Пирамид"
Добавляйтесь в организационные чаты по регионам, если Вы пострадали от финансовой пирамиды, и Вам нужна поддержка Проекта "Против Пирамид" при защите защите Ваших прав
В чатах регионов действует протокол. После вступления в чат внимательно читайте описание и правила чата. Необходимо представиться и сообщить информацию о себе ответственным людям их числа добровольцев проекта "Против Пирамид", которые помогут обратиться с заявлением в правоохранительные органы и поддержат в сложную минуту.
Вопрос
Нужно ли пострадавшим объединяться в группы?
Ответ:
Объединение пострадавших в группы для координации действий желательно, так как сообща проще противостоять психологическому давлению жуликов. Но это не является обязательным. Подача коллективных заявлений не приветствуется (смотрите далее).
Вопрос:
Нужно ли подавать коллективные заявления?
Ответ:
Нет, подачи коллективных заявлений лучше избежать, так как каждый случай уникальный и должен быть рассмотрен правоохранительными органами отдельно. В документах, прикрепленных выше, вы увидите, что каждый пострадавший должен указать данные о его личном ущербе, о том, кто его пригласил и так далее. В коллективном заявлении это будет сделать сложно.
Кроме того, процесс признания потерпевшим (ст. 42 уголовно-процессуального кодекса) предполагает индивидуальное рассмотрение вопроса уполномоченным лицом. 
Вопрос:
В какой орган полиции лучше подавать заявление?
Ответ:
Заявление нужно подавать по месту регистрации или временного нахождения.
Как правильно зафиксировать доказательства?
В соответствии с законом доказательствами в гражданском суде или в уголовном деле могут являться "иные документы", "аудио- и видеозаписи" (ст. 74 УПК, ст. 55 ГПК).

Сохраните переписку с куратором и медиа материалы, которые куратор, МЛМ-менеджер или лицо, называющее себя организатором проекта с признаками пирамиды, публиковал в сети Интернет.

Для записи с экрана телефона или компьютера можно воспользоваться специальной программой, например, Movavi Screen Recorder. Для сохранения материалов из Instagram и Youtube удобно пользоваться специальными ботами, которые вы можете открыть по этим ссылкам: бот для Youtube, бот для Instagram. Последний сохраняет прямые эфиры и другие видеозаписи из IGTV при активированной подписке.

В ходе осмотра социальных сетей обязательно зафиксируйте дату. Для этого откройте, например, страницу Яндекса с запросом "текущее время".
Как правильно подтвердить платежи?

Требования о внесении платежей в проект с признаками финансовой пирамиды от кураторов лучше всего фиксировать скриншотами и ведеосъемкой. Если вы покупали и переводили криптовалюту, сделайте снимки программы-кошелька и предоставьте ваш адрес, дайте пояснения, какие именно платежи вы направляли в проект через личный кабинет. Платежи фиксируются снимками экранов кошельков и выписками с банковских счетов.


Все собранные материалы лучше всего сгруппировать в отдельной папке на рабочем столе вашего компьютера или в папке "Избранное" в том мессенджере, который вы используете, и передать в правоохранительные органы вместе с заявлением и объяснениями.

Как правильно зафиксировать публикации в социальных сетях?

Ссылки на материалы из социальных сетей проживут недолго. Как показала практика, МЛМ-менеджеры финансовых пирамид удаляют публикации, которые свидетельствуют об их противоправных действиях и которые связаны с приглашением в финансовые пирамиды и получение от этого незаконного дохода.


Есть способы сохранить материалы. Если Вы не знаете, что делать, поищите в Янедксе или ознакомьтесь с нашими рекомендациями. Если у вас есть какие-то дополнения, напишите администраторам проекта в чат (ссылка в меню).

Как правильно систематизировать, сохранить и предоставить доказательства в правоохранительный орган

Для наиболее удобного анализа сохраненных данных рекомендуется создать для каждого рефовода отдельную папку с указанием его фамилии, имени, наименовании "проектов", в которых он принимал участие, и максимального статуса в каждом из них (например: "Доронин Кирилл - FINIKO, Escalat, Win Level - организатор, первое лицо, презентации").


В каждую из папок необходимо перенести все материалы, которые относятся к данному рефоводу, включая видео и аудио материалы, выгрузки чатов и записи чатов с экрана, снимки экранов приложений, номера (адреса) кошельков, которые им использовались. Файлы, содержащие указанные сведения лучше всего переименовать таким образом, чтобы в их именах была указана дата в формате ГГГГ-ММ-ДД (если число не известно, его можно не указывать или указывать примерное число) и краткое содержание файла в 3-5 словах.


Весь для передачи в следственный орган удобно будет загрузить в облако (Облако MAIL.RU, Яндекс Диск, Google Диск или иные сервисы). В ходатайство о приобщении материалов, которые могут быть рассмотрены как доказательства, нужно указать ссылку на эти материалы и приобщить их на жестком диске, флэшке или компакт-диске. Пожалуйста, учитывайте, что носитель Вам придется отдать, возможно, безвозвратно.