Сбор и анализ доступной информации с составлением информационной справки о проекте или деятельности млм-менеджера

Сбор данных из открытых источников, анализ и последующая подготовка правовой справки о деятельности физического лица, компании или интернет-проекта с ответом на поставленные заказчиком вопросы и правовым обоснованием, в том числе с раскрытием возможных рисков от совместной деятельности с физическим лицом или участия в проекте

Анализ информации, сохраненной в блокчейне, розыск владельца цифрового финансового актива, фиксация факта владения

Подготовка претензий, гражданских исков (как отдельных, так и в уголовном процессе), организация правового сопровождения правоохранительной деятельности, в том числе с обращением в полицию

Организация международного взаимодействия, в том числе с правоохранительными органами и регуляторами иностранных государств в целях, которые указаны выше

Консультации по вопросам AML/KYC и трансграничного движения капитала, в том числе с использованием транзакционных механизмов криптовалют