Это первое крупное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) в рамках проверки деятельности финансовой пирамиды AirBit Club в 2019 году. Создателями AirBit Club называли себя двое граждан Панамы Гутемберг дос Сантос и Ренато Родригез, которые проживали на территории США. Начавшееся в России расследование продолжилось на территории США после того, как российские участники пирамиды написали заявления в SEC (американский аналог существовавшей ранее в России Службы по финансовым рынкам) и собрали несколько сотен заявлений от пострадавших.

В России указанная финансовая пирамида продвигалась группой людей, называвших себя "мастер-консулы". Они ездили по всей России, устраивали презентационные мероприятия и собирали тысячи человек, которым затем предлагалось под видом инвестиций в криптовалюту приобрести внутреннюю валюту.

По данным Центрального Банка в финансовой пирамиде AirBit Club могло пострадать около 60 000 человек. Когда группировка Pro100Business распалась из-за ошибок ее создателей, внутренних противоречий и под давлением вопросов со стороны втянутых в незаконную деятельность российских граждан, активные млм-менеджеры, заработавшие миллионы рублей, разбежались по другим проектам и продолжили свою незаконную деятельность.

Дело AirBit Club неоднократно освещалось в прессе. О нем писали как федеральные издания Октагон и Коммерсантъ, так и региональные издания URA.RU, 66.RU, Глагол УрФО и другие.

Это второе крупное уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды) в рамках проверки деятельности проекта FINIKO в конце 2020 года.

Руководителем проекта называет себя предприниматель из Казани Кирилл Доронин. Вместе с ним проектом управляют Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович. Сообщение о начале расследования уголовного дела было опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Со слов самого Доронина FINIKO работает больше двух лет, хотя информация об этой пирамиде начала активно появляться в сети Интернет благодаря, в основном, деятельности Доронина и его партнеров по общему делу (подельников) только весной 2020 года, а в активную фазу мероприятий проект вышел лишь к осени 2020 года.

Пирамида предлагает несколько "продуктов", среди которых "финансовый индекс CTI", финансовые услуги "закрой кредит за 35 процентов" и "закрой финансовую задачу за 35 процентов", а также услуга "кэшбек".

От имени FINIKO также действовала группа людей, называющих себя "трейдерами", которые оказывали услуги по доверительному управлению брокерскими счетами для демонстрации своих возможностей компании в трейдинге. В сети есть видеоролики, в которых наблюдательные граждане уличили FINIKO в "сливе" депозитов и в подделке брокерских отчетов, демонстрируемых Дорониным и Сабировым на презентации.

По данным правоохранительных органов убыток от финансовой пирамиды мог составить более 80 миллионов рублей. В то же время в сети есть публикации, убедительно сообщающие о не одной сотне миллионов долларов, по сути, похищенных данной пирамидой у вкладчиков.

Дело FINIKO неоднократно освещалось в прессе, преимущественно на территории Республики Татарстан.

В июле 2021 года в связи с прекращением выплат и массовым обращением пострадавших в правоохранительные органы создатель FINIKO Кирилл Доронин был задержан и взят под арест, а Верховный суд республики Татарстан оставил его под стражей до сентября 2021 года. К информированию граждан подключились федеральные СМИ.

Тысячи вкладчиков FINIKO понесли ущерб и остались после обрушения пирамиды с долгами по кредитам.

После ареста Кирилла Доронина правоохранительные органы через средства массовой информации распространили сообщения о том, что так называемые "апостолы FINIKO" могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Гражданам рекомендовано обращаться в полицию по месту жительства или по месту совершения противоправных действий в соответствии с УПК.

Финансовая пирамида известного певца Александра Малиновского ("в миру" Мочульского) шагала по стране с 2018 года. К вовлечению людей в эту финансовую пирамиду были причастны известные артисты, ведущие и работники эстрады.

Лауреату музыкальных конкурсов Малиновскому удалось продать коллегам по творческому цеху идею чрезвычайной доходности инвестиций в криптовалюту.

Финансовая пирамида продвигалась братьями Мочульскими и группой "апостолов" (аналогия 10 звезд FINIKO) преимущественно в социальных сетях, на многочисленных презентациях в крупных городах России и зарубежья. В пирамиде могли пострадать граждане Тайланда, Турции, стран СНГ и бывшего СССР.

Для продвижения использовались личные контакты, личные профили в социальных сетях (преимущественно раздел 'stories' социальной сети Instagram, мессенджеры (преимущественно Телеграм), интернет-сайты,

В проект "Против Пирамид" обратились пострадавшие от этой финансовой пирамиды. В настоящее оказывается правовая поддержка более 600 человек на базе двух прямых линий с различным уровнем доступа к информации, чем обеспечивается необходимый уровень конфиденциальности.

Подано более 10 заявлений по материалам Проекта, возбуждено 1 уголовное дело. Предварительное расследование находится в стадии первичного сбора информации. Мониторинг показывает низкий уровень осведомленности вовлеченных сотрудников правоохранительной системы.

Финансовая пирамида-зомби, организованная на базе telegram-бота продвигается группой лиц под руководством нескольких выходцев из МММ-2011 года, чего они сами не скрывают. Лидером этого предположительно преступного сообщества является Данил Юсупов, который называет себя уроженцем г. Казани ("столица" пирамид).

Проектом "Против Пирамид" собран первичный аналитический материал, сделан информационный раздел на сайте, подготовлено и подано заявление во преступлении в правоохранительные органы республики Татарстан.

Ответ от МВД не получен.

В телеграм-чатах МММ 2020 находится свыше 1500 человек. В настоящее время пострадавшие от пирамиды МММ 2020 о своих претензиях не заявляли.

В проект "Против Пирамид" обратилась пострадавшая сразу от двух финансовых пирамид: Frendex и Dirham. У женщины не было возможности обратиться к юристу из-за сложной финансовой ситуации.

Специалистами проекта "Против Пирамид" подготовлено заявление в полицию, в результате рассмотрения которого было возбуждено уголовное дело по факту хищения (мошенничество).

В настоящее время дело расследуется медленно. Круг лиц, причастных к нему, не установлен, имущество не арестовывается, деятельность МЛМ-менеджеров никак не ограничивается. Многие из них продолжают деятельность в других проектах с признаками финансовой пирамиды.