ПРОТИВ ПИРАМИД
История проекта
Общественный проект "Против Пирамид" создан в конце 2017 года. За это время его участники подготовили и направили в уполномоченные органы не один десяток документов, содержащих информацию о злоупотреблениях правами компаниями, которые обладают признаками финансовых пирамид, и лицах, которые подобные проекты продвигают годами и живут на доходы, полученные от таких проектов.

С учетом наших исследований рынка сетевых проектов, по фактам, которые мы изложили в наших докладах (см. соответствующий раздел сайта) были возбуждены два уголовных дела по следам деятельности финансовых пирамид AirBit Club и FINIKO.
Дело AirBit Club
Дело, связанное с деятельностью группировки Pro100Business, продвигавшей финансовую пирамиду AirBit Club на Урале и по всей России, было возбуждено и по состоянию на апрель 2021 года расследуется в Свердловской области.
Это первое крупное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) в рамках проверки деятельности финансовой пирамиды AirBit Club в 2019 году. Создателями AirBit Club называли себя двое граждан Панамы Гутемберг дос Сантос и Ренато Родригез, которые проживали на территории США. Начавшееся в России расследование продолжилось на территории США после того, как российские участники пирамиды написали заявления в SEC (американский аналог существовавшей ранее в России Службы по финансовым рынкам) и собрали несколько сотен заявлений от пострадавших.
В России указанная финансовая пирамида продвигалась группой людей, называвших себя "мастер-консулы". Они ездили по всей России, устраивали презентационные мероприятия и собирали тысячи человек, которым затем предлагалось под видом инвестиций в криптовалюту приобрести внутреннюю валюту.

По данным Центрального Банка в финансовой пирамиде AirBit Club могло пострадать около 60 000 человек. Когда группировка Pro100Business распалась из-за ошибок ее создателей, внутренних противоречий и под давлением вопросов со стороны втянутых в незаконную деятельность российских граждан, активные млм-менеджеры, заработавшие миллионы рублей, разбежались по другим проектам и продолжили свою незаконную деятельность.

Дело AirBit Club неоднократно освещалось в прессе. О нем писали как федеральные издания Октагон и Коммерсантъ, так и региональные издания URA.RU, 66.RU, Глагол УрФО и другие.
Дело FINIKO
Дело, связанное с деятельностью группы иностранных и российских предпринимателей, компаний и интернет-проектов, действующих под общим брендом.
Это второе крупное уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды) в рамках проверки деятельности проекта FINIKO в конце 2020 года.

Руководителем проекта называет себя предприниматель из Казани Кирилл Доронин. Вместе с ним проектом управляют Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович. Сообщение о начале расследования уголовного дела было опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Со слов самого Доронина FINIKO работает больше двух лет, хотя информация об этой пирамиде начала активно появляться в сети Интернет благодаря, в основном, деятельности Доронина и его партнеров по общему делу (подельников) только весной 2020 года, а в активную фазу мероприятий проект вышел лишь к осени 2020 года.
Пирамида предлагает несколько "продуктов", среди которых "финансовый индекс CTI", финансовые услуги "закрой кредит за 35 процентов" и "закрой финансовую задачу за 35 процентов", а также услуга "кэшбек".

От имени FINIKO также действовала группа людей, называющих себя "трейдерами", которые оказывали услуги по доверительному управлению брокерскими счетами для демонстрации своих возможностей компании в трейдинге. В сети есть видеоролики, в которых наблюдательные граждане уличили FINIKO в "сливе" депозитов и в подделке брокерских отчетов, демонстрируемых Дорониным и Сабировым на презентации.

По данным правоохранительных органов убыток от финансовой пирамиды мог составить более 80 миллионов рублей. В то же время в сети есть публикации, убедительно сообщающие о не одной сотне миллионов долларов, по сути, похищенных данной пирамидой у вкладчиков.

Дело FINIKO неоднократно освещалось в прессе, преимущественно на территории Республики Татарстан.
Задержание создателя FINIKO
В июле 2021 года в связи с прекращением выплат и массовым обращением пострадавших в правоохранительные органы создатель FINIKO Кирилл Доронин был задержан и взят под арест, а Верховный суд республики Татарстан оставил его под стражей до сентября 2021 года. К информированию граждан подключились федеральные СМИ.
Тысячи вкладчиков FINIKO понесли ущерб и остались после обрушения пирамиды с долгами по кредитам.

После ареста Кирилла Доронина правоохранительные органы через средства массовой информации распространили сообщения о том, что так называемые "апостолы FINIKO" могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Гражданам рекомендовано обращаться в полицию по месту жительства или по месту совершения противоправных действий в соответствии с УПК.
Проект "Против Пирамид" проводит последовательную работу по системной борьбе с финансовыми пирамидами. Мы оказываем правовую, консультативную поддержку пострадавшим в финансовых пирамидах.