Заполните короткую заявку и получите бесплатную консультацию
Мы обработаем вашу заявку в порядке очереди и свяжемся с вами указанным Вами способом
Заполните короткую заявку и получите бесплатную консультацию
Мы обработаем вашу заявку в порядке очереди и свяжемся с вами указанным Вами способом
Бесплатная консультация для граждан России и других государств, потерявших деньги в финансовой пирамиде Trust invest capital (ГК ТИК)
TRUST INVEST CAPITAL (ТИК)
После перезапуска - "Атлант". Сообщество, выстроенное с участием участницы пирамиды "Кэбери" Савият Алибековой, собрало с граждан России и СНГ более 150 000 000 рублей под видом инвестиций в предпринимательскую деятельность.
Уголовное дело на организаторов ГК ТИК было возбуждено 4 феврале 2021 года по заявлению потерпевшего из Санкт-Петербурга.
Уголовное дело на организаторов ГК ТИК было возбуждено 4 феврале 2021 года по заявлению потерпевшего из Санкт-Петербурга.
"даю миллион процентов: компания будет работать!" -лидер пирамиды ГК ТИК савият алибекова продолжаеь убеждать вкладчиков в светлом будущем компании
Что такое ГК "ТИК" ("Trust Invest Capital", "ПНК ТИК", "ПНК АвтоТик, "CRYPTOCEAN", "Атлант"?
Ныне забытая легенда...
Компания «ГК ТИК» громко заявила о себе в первой половине 2018 года и стала позиционироваться как инвестиционная компания с высоким уровнем дохода за счет вложений денежных средств в различного рода проекты: венчурные инвестиции, торговлю на финансовых рынках (облигации, акции, валюта, криптовалюта, фьючерсами, опционами и ETF), в недвижимость и производственный сектор (строительство и запуск завода по изготовлению контейнеров для раздельного сбора мусора, торговля автомобилями, табачной продукцией, производство антисептиков и т.д.).
В мае 2019-го года в Румынии была зарегистрирована компания "TRUST INVEST CAPITAL LIMITED S.R.L.".
16 декабря 2019-го года регистрируют потребительские накопительные кооперативы - один на вклады в авто-программу, другой на вклады в программы покупки телефонов и бытовой техники.
На данный момент заявления в УМВД поступают по всей России от Хабаровска до Москвы. Офисы были открыты более, чем в 20 городах. Центральный офис находился в Дагестане.
В мае 2019-го года в Румынии была зарегистрирована компания "TRUST INVEST CAPITAL LIMITED S.R.L.".
16 декабря 2019-го года регистрируют потребительские накопительные кооперативы - один на вклады в авто-программу, другой на вклады в программы покупки телефонов и бытовой техники.
На данный момент заявления в УМВД поступают по всей России от Хабаровска до Москвы. Офисы были открыты более, чем в 20 городах. Центральный офис находился в Дагестане.
Сообщение Генеральной прокуратуры о прекращении деятельности финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (ГК «ТИК»)
Накопления вкладчиков ушли на "холодные счета", выплат нет около года. Как теперь вернуть деньги?
Посмотрите видео новостного выпуска ГТРК Дагестан со следователем, расследующим дело, и юристом проекта "Против Пирамид". В нем содержатся ответы на самые часто задаваемые вопросы. После этого Вы можете скачать образцы юридических документов и заполнить их для подачи в правоохранительные органы.
Красивый ход "Честной Инвестиционной Компании" (англ. Trust Invest Capital)
Что с зарегистрированными кооперативами ("международной потребительско-накопительной платформой")?
Для красивой легенды компания была зарегистрирована под названием "Общее дело", которая позже стала кооперативом "ТИК". "ПНК ТИК" и "ПНК АвтоТик", в 2021 году прошли несколько компаний прошли слияние в "КАРАМ".
Председатель "ГК ТИК" Камалутдин Тагирович М., которого полиция задержала в числе первых, был нечастым гостем на встречах и на конференциях. На документах кооперативов, которые использовались для симуляции инвестиционной деятельности и доступных в личных кабинетах информационной платформы, использовавшейся для привлечения граждан, стояла черно-белая печать и факсимиле его подписи. Де-юре именно он являлся председателем всех кооперативов ТИК и по бумагам открывал офисы.
Цифры в личном кабинете новых вкладчиков появлялись после обмена в закрытых чатах так называемой ВВ (внутренней валютой): лицо 1 переводит деньги на карту лицу 2, лицо 2 переводит в личном кабинете эквивалентные цифры пая на счета лица 1. Только деньги на банковскую карту переводили настоящие, а пай оставался виртуальным и обналичить его было возможно до тех пор, пока в пирамиду приходили новые горе-вкладчики.
Устав усердно прятали, чтобы "хейтеры не испортили репутацию".- Светлана Абдулагирова объясняет вкладчикам.
Где находятся дилерские авто-центры компании, хранилось в глубочайшем секрете, ибо "хейтеры придут и разобьют окна".- Андрей Тимченко, на конференции в своем телеграмм-канале.
Легенду про купленный банк, по истечении 4-го месяца медленного scamа, решили просто забыть. Какое-то время упрямо выезжали на мировом кризисе и падении финансовых рынков. Уверяли, что изо всех сил спасают деньги вкладчиков, поэтому все счета заморожены.
На конференциях лидеры пирамиды долго и успешно уверяли, что в черный список ЦБ попали по ошибке, а Генпрокуратура просто хочет отнять "по беспределу" деньги у их честного бизнеса.
И, да, конечно, все, кто о чем-то догадывался, попадал тут же в блок, терял доступ к доказательной базе и личному кабинету. На его здравые комментарии группа администраторов чата пирамиды находила 1000 нелепых доводов, вплоть до умственных способностей и внешнего вида. Так держали в страхе оставшихся присутствующих закрытого чата.
Мы полагаем, что к этим обстоятельствам следует относиться как к способу совершения действий, имеющих признаки мошенничества.
Для красивой легенды компания была зарегистрирована под названием "Общее дело", которая позже стала кооперативом "ТИК". "ПНК ТИК" и "ПНК АвтоТик", в 2021 году прошли несколько компаний прошли слияние в "КАРАМ".
Председатель "ГК ТИК" Камалутдин Тагирович М., которого полиция задержала в числе первых, был нечастым гостем на встречах и на конференциях. На документах кооперативов, которые использовались для симуляции инвестиционной деятельности и доступных в личных кабинетах информационной платформы, использовавшейся для привлечения граждан, стояла черно-белая печать и факсимиле его подписи. Де-юре именно он являлся председателем всех кооперативов ТИК и по бумагам открывал офисы.
Цифры в личном кабинете новых вкладчиков появлялись после обмена в закрытых чатах так называемой ВВ (внутренней валютой): лицо 1 переводит деньги на карту лицу 2, лицо 2 переводит в личном кабинете эквивалентные цифры пая на счета лица 1. Только деньги на банковскую карту переводили настоящие, а пай оставался виртуальным и обналичить его было возможно до тех пор, пока в пирамиду приходили новые горе-вкладчики.
Устав усердно прятали, чтобы "хейтеры не испортили репутацию".- Светлана Абдулагирова объясняет вкладчикам.
Где находятся дилерские авто-центры компании, хранилось в глубочайшем секрете, ибо "хейтеры придут и разобьют окна".- Андрей Тимченко, на конференции в своем телеграмм-канале.
Легенду про купленный банк, по истечении 4-го месяца медленного scamа, решили просто забыть. Какое-то время упрямо выезжали на мировом кризисе и падении финансовых рынков. Уверяли, что изо всех сил спасают деньги вкладчиков, поэтому все счета заморожены.
На конференциях лидеры пирамиды долго и успешно уверяли, что в черный список ЦБ попали по ошибке, а Генпрокуратура просто хочет отнять "по беспределу" деньги у их честного бизнеса.
И, да, конечно, все, кто о чем-то догадывался, попадал тут же в блок, терял доступ к доказательной базе и личному кабинету. На его здравые комментарии группа администраторов чата пирамиды находила 1000 нелепых доводов, вплоть до умственных способностей и внешнего вида. Так держали в страхе оставшихся присутствующих закрытого чата.
Мы полагаем, что к этим обстоятельствам следует относиться как к способу совершения действий, имеющих признаки мошенничества.
Что касается взносов: до 1 октября 2021 года вход в компанию был возможен от 30 000 рублей под 0,7% в день или от 200 000 рублей под 0,8% в день, а тем, кто приобретёт пай после 01 октября 2021 -уже по сниженной ставке: от 30 000 руб. под 0,6% в день, или от 200 000 руб. под 0,7%.
Удивительно, но авторы проекта не слишком были озабочены стройностью инвестиционной легенды. На одном из информационных сайтов ГК ТИК определялась как «стремительно развивающаяся группа компаний, которая объединяет: жилищный кооператив (который так и не зарегистрирован), автомобильную программу (которая даже, по разъяснениям самих сетевиков, вторична), потребительский кооператив, а также программу долгосрочных вкладов! Отметим, что авантюристы постоянно употребляли термин «вклад», несмотря на отсутствие банковской лицензии.
Удивительно, но авторы проекта не слишком были озабочены стройностью инвестиционной легенды. На одном из информационных сайтов ГК ТИК определялась как «стремительно развивающаяся группа компаний, которая объединяет: жилищный кооператив (который так и не зарегистрирован), автомобильную программу (которая даже, по разъяснениям самих сетевиков, вторична), потребительский кооператив, а также программу долгосрочных вкладов! Отметим, что авантюристы постоянно употребляли термин «вклад», несмотря на отсутствие банковской лицензии.
Массовые рекламные мероприятия
Лидеров ТИКа встречали с почестями, арендовали лучшие залы города и накрывали столы.
Деньги вкладчиков уходили на дорогие отели, корпоративы и в широкие карманы организаторов.
Лидеры и млм-менеджеры ГК ТИК за 3 года объездили, как крупные города, так и малые областные центры, массово вовлекая в пирамиду финансово неграмотных жителей.
Деньги вкладчиков уходили на дорогие отели, корпоративы и в широкие карманы организаторов.
Лидеры и млм-менеджеры ГК ТИК за 3 года объездили, как крупные города, так и малые областные центры, массово вовлекая в пирамиду финансово неграмотных жителей.
Как это было с вами?
Обращения потерпевших в проект:
Специалисты проекта "Против пирамид" готовят письмо в Администрацию Президента России. Мы боремся за возбуждение уголовных дел по статье 172.2, проверке счетов и имущества млм-менеджеров, кто открывал офисы, вел рекламную деятельность, приобретал недвижимость на деньги вкладчиков, создавал сеть и вел чаты.
Почему все было так убедительно?
Инвестиционная схема достаточно запутанная. Здесь участвовал доверенный оператор, который распределял финансы в инвестиции в криптовалюту, собственные проекты, Форекс, производство и кредитование и др. Такое распределение призвано деверсифицировать возможные потери, но выглядело как максимально недоступная к пониманию схема движения средств, призванная запутать своего инвестора.
PR-щики ГК ТИК периодически публиковали графики структуры бизнеса, доходности, рисовали сверхрентабельность, но этим занимаются маркетологи практически всех финансовых пирамид, которые хотят просуществовать более трех месяцев. Цена таким графикам – труд одного рекламщика в течение пары часов. Для инвестора – главное четко понимать, кто зарабатывает такую прибыль? Чем подтверждены эти цифры? И главное какое реальное (юридически закрепленное) отношение имеют деньги инвестора к предприятиям, которые зарабатывают прибыль (если, конечно, она есть, а не нарисована рекламщиком). Простое утверждение: "это все ГК ТИК, и она с вами расплатится "– как может быть обычной недобросовестной разводкой?
Для людей, которые хотят поверить в реальность быстрой и многократной мультипликации своего депозита, таких графиков вполне достаточно. Как достаточно и объяснения, которое привела на одной из презентаций представительница ГК ТИК: «Я сама пыталась заработать на криптовалюте, но мои опыты окончились плачевно. И я поняла, что надо доверить деньги профессионалам. Где, как ни на криптовалюте, можно сейчас заработать? И профессионалы зарабатывают там огромные деньги!». И все, кто хочет поверить в эту сказку для домохозяек, ей верят. Как верили трейдерам Финико, новым технологиям, чудо - роботам Антареса, Френдекса, Авалон Текнолоджис и сотен других финансовых волшебников.
В структурных чатах, как мы выяснили, работают целые группы администраторов, которые создают определенную атмосферу: гасят конфликты, настраивают потерпевших на длительное ожидание и затыкают рты тем, кто все понял. Попав в такую атмосферу без альтернативной информации, как действовать, потерпевшие чаще всего поддаются на общие настроения и , либо впадают в режим "ожидания чуда", либо опускают руки.
PR-щики ГК ТИК периодически публиковали графики структуры бизнеса, доходности, рисовали сверхрентабельность, но этим занимаются маркетологи практически всех финансовых пирамид, которые хотят просуществовать более трех месяцев. Цена таким графикам – труд одного рекламщика в течение пары часов. Для инвестора – главное четко понимать, кто зарабатывает такую прибыль? Чем подтверждены эти цифры? И главное какое реальное (юридически закрепленное) отношение имеют деньги инвестора к предприятиям, которые зарабатывают прибыль (если, конечно, она есть, а не нарисована рекламщиком). Простое утверждение: "это все ГК ТИК, и она с вами расплатится "– как может быть обычной недобросовестной разводкой?
Для людей, которые хотят поверить в реальность быстрой и многократной мультипликации своего депозита, таких графиков вполне достаточно. Как достаточно и объяснения, которое привела на одной из презентаций представительница ГК ТИК: «Я сама пыталась заработать на криптовалюте, но мои опыты окончились плачевно. И я поняла, что надо доверить деньги профессионалам. Где, как ни на криптовалюте, можно сейчас заработать? И профессионалы зарабатывают там огромные деньги!». И все, кто хочет поверить в эту сказку для домохозяек, ей верят. Как верили трейдерам Финико, новым технологиям, чудо - роботам Антареса, Френдекса, Авалон Текнолоджис и сотен других финансовых волшебников.
В структурных чатах, как мы выяснили, работают целые группы администраторов, которые создают определенную атмосферу: гасят конфликты, настраивают потерпевших на длительное ожидание и затыкают рты тем, кто все понял. Попав в такую атмосферу без альтернативной информации, как действовать, потерпевшие чаще всего поддаются на общие настроения и , либо впадают в режим "ожидания чуда", либо опускают руки.
История "Успеха"
Где же обитают собранные финансовыми авантюристами деньги?
Наиболее давняя история у двух ПКП (ТИК и АвтоТИК). Оба кооператива включены в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Но именно эти компании являлись в течение более двух лет формальной калиткой для привлечения денежных средств граждан.
Ни один из многочисленных намеков менеджеров на реальную и легальную деятельность не находит подтверждения в независимых источниках. Создается впечатление, что деятельность ГК может содержать признаки деяний, которые описываются в статье УК РФ 172.2.
Было явно заметно, что руководство компании не приветствовало партнёров, которые не приглашали в компанию новых людей: их презрительно называли «пассивщиками» и всячески призывали «к работе», строить партнерскую программу, по которой выплачивались вознаграждения.
Отдельным пунктом стоит ЖНК "ТИК ДОМ", которым неформально руководила Чухарева Ирина Леонидовна, топ- лидер и активный млм- менеджер пирамиды ГК ТИК.
ГК ТИК предлагал создать жилищный кооператив, который, фактически будет работать как всем известная схема Понци. Участники должны были написать заявление о вступлении в кооператив, оплатить вступительный взнос, оплачивать ежемесячные членские взносы, + 30-50% стоимости квартиры. Согласно предложению компании, формируется очередь из участников кооператива. Как только фонд на покупку недвижимости позволяет выкупить квартиру, из списка очередников выбираются первые, и им за счет общих взносов покупают недвижимость. И так по кругу. Новый вступивший финансирует покупку для более старого участника. Возникает вопрос: за какие средства тогда купят квартиры последним вступившим? Ответ не понятен. По закону любой жилищный кооператив должен контролироваться ЦБ РФ и быть внесён в специальный реестр того же Центробанка, чего разумеется сделано не было, никаких разрешающих документов соответственно тоже не было. Но, не смотря на это, в так называемом ЖНК "ТИК ДОМ" активно собирались взносы на недвижимость, которая в последствии оказалась фикцией.
Вопросы возникают и по обратной связи проекта. Вся информация, которая каким-либо образом может пролить свет на истинные дела компании, недоступна. Как и недоступны к использованию соцсети и сайт. Такое пренебрежение общественностью недопустимо в компании, с открытой, прозрачной и законной финансовой деятельностью. Центрального офиса ТИК нет, а адрес регистрации проекта — дагестанское село, вряд ли поможет потерпевшим. Зато от пайщиков компания требовала абсолютной прозрачности! Чтобы в полной мере пользоваться услугами ГК ТИК вкладчикам необходимо было пройти верификацию: отправить скан паспорта, свое селфи с паспортом, а также квитанцию из ЖЭКа. ГК ТИК не является оператором персональных данных, поэтому эти требования незаконны. Также, абсолютно незаконным являлось то, что на официальном сайте ti.capital встречалось такое слово как "вклад". Это специальный термин, который могут использовать только специально уполномоченные организации, такие как банки. А вот группа компаний ТИК такой организацией не являлась, хотя они на протяжении всего 2021 года утверждали, что приобретают в собственность банк. Но, как и все их заявления, это тоже оказалось обманом.
Наиболее давняя история у двух ПКП (ТИК и АвтоТИК). Оба кооператива включены в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Но именно эти компании являлись в течение более двух лет формальной калиткой для привлечения денежных средств граждан.
Ни один из многочисленных намеков менеджеров на реальную и легальную деятельность не находит подтверждения в независимых источниках. Создается впечатление, что деятельность ГК может содержать признаки деяний, которые описываются в статье УК РФ 172.2.
Было явно заметно, что руководство компании не приветствовало партнёров, которые не приглашали в компанию новых людей: их презрительно называли «пассивщиками» и всячески призывали «к работе», строить партнерскую программу, по которой выплачивались вознаграждения.
Отдельным пунктом стоит ЖНК "ТИК ДОМ", которым неформально руководила Чухарева Ирина Леонидовна, топ- лидер и активный млм- менеджер пирамиды ГК ТИК.
ГК ТИК предлагал создать жилищный кооператив, который, фактически будет работать как всем известная схема Понци. Участники должны были написать заявление о вступлении в кооператив, оплатить вступительный взнос, оплачивать ежемесячные членские взносы, + 30-50% стоимости квартиры. Согласно предложению компании, формируется очередь из участников кооператива. Как только фонд на покупку недвижимости позволяет выкупить квартиру, из списка очередников выбираются первые, и им за счет общих взносов покупают недвижимость. И так по кругу. Новый вступивший финансирует покупку для более старого участника. Возникает вопрос: за какие средства тогда купят квартиры последним вступившим? Ответ не понятен. По закону любой жилищный кооператив должен контролироваться ЦБ РФ и быть внесён в специальный реестр того же Центробанка, чего разумеется сделано не было, никаких разрешающих документов соответственно тоже не было. Но, не смотря на это, в так называемом ЖНК "ТИК ДОМ" активно собирались взносы на недвижимость, которая в последствии оказалась фикцией.
Вопросы возникают и по обратной связи проекта. Вся информация, которая каким-либо образом может пролить свет на истинные дела компании, недоступна. Как и недоступны к использованию соцсети и сайт. Такое пренебрежение общественностью недопустимо в компании, с открытой, прозрачной и законной финансовой деятельностью. Центрального офиса ТИК нет, а адрес регистрации проекта — дагестанское село, вряд ли поможет потерпевшим. Зато от пайщиков компания требовала абсолютной прозрачности! Чтобы в полной мере пользоваться услугами ГК ТИК вкладчикам необходимо было пройти верификацию: отправить скан паспорта, свое селфи с паспортом, а также квитанцию из ЖЭКа. ГК ТИК не является оператором персональных данных, поэтому эти требования незаконны. Также, абсолютно незаконным являлось то, что на официальном сайте ti.capital встречалось такое слово как "вклад". Это специальный термин, который могут использовать только специально уполномоченные организации, такие как банки. А вот группа компаний ТИК такой организацией не являлась, хотя они на протяжении всего 2021 года утверждали, что приобретают в собственность банк. Но, как и все их заявления, это тоже оказалось обманом.
| Чем заманили? В компании была разработана партнёрская программа. Как и во всех финансовых пирамидах, партнерки являются инструментом для сбора новых "инвесторов", которые будут вкладывать свои деньги в "проект". В ГК ТИК была предусмотрена многоуровневая партнерская программа, благодаря которой каждый млм-менеджер получал по 4% от депозита лично приглашённого инвестора, а также по 1% от рефералов 2 уровня, то есть тех, кого пригласил ваш партнёр. В карьере менеджера предусмотрено 15 ступеней карьерной лестницы. За выполнение определённых условий по набору рефералов, млм-менеджеры получали отдельные единоразовые бонусы на свой счёт. Кроме того, существовали ещё директорские бонусы, и они уже являлись не единоразовыми, а ежемесячными при условии выполнения нормы. Все эти реферальные и премиальные вознаграждения заставляли млм-менеджеров активно рекламировать компанию и завлекать адептов в свои структуры с целью получения прибыли с них.
Естественно, что все выступления о прелестях ГК ТИК, Кэшбери и прочих псевдофинансовых проектов проводятся ради достижения самой, что ни на есть, благородной и социально значимой цели – повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения страны. "Кристальная честность" – характерна для всех представителей ГК ТИК. Так на презентации в московском офисе было заявлено, что легальность деятельности ГК подтверждает наличие ее предприятий в реестрах ЦБ РФ и отсутствие их в черном списке. При этом выступавшая девушка призвала обязательно проверять информацию на сайте регулятора. Когда же после презентации ей показали черный список ЦБ РФ с двумя основными кооперативами Группы, она, не моргнув глазом, заявила, что компании попали туда по ошибке и, «конечно» в самое ближайшее время будут оттуда исключены. Умение продавать любой товар сегодня считается чуть ли ни важнейшим профессиональным навыком. И все же большинство людей, в том числе, работающих в сетевых продажах, стараются избегать участия в реализации заведомо недоброкачественных, вредных товаров, мошеннических услуг. Но есть категория сетевиков и пропагандистов, которых моральный аспект их деятельности абсолютно не волнует. Именно на таких людей делают ставку организаторы сомнительных финансовых проектов, финансовых пирамид. Таким «специалистам» суждено кочевать из одной аферы в другую до того момента, как их не привлекут к ответственности правоохранительные органы. В принципе для этого надо не так много: зафиксировать факт сознательного обмана граждан, которые потеряли свои деньги, а также доказать, что обманщики оказались выгодоприобретателями от своих действий. Полагаем в этом случае правоохранительные органы вполне могут предъявить продажникам и пропагандистам обвинение в мошенничестве или в соучастии в мошенничестве. На сайте ГК ТИК, который постоянно менялся по непонятным причинам, договора либо оферты с целью предварительного ознакомления с ними, как это зачастую принято в компании с хорошей репутацией, предоставлено не было. А также отсутствие необходимых лицензий на финансовую деятельность, привлечение денежных средств и документов, подтверждающих заявленную деятельность, говорит о признаках мошенничества. |
Публикации в СМИ и блогах
Поддержка пострадавших
ГК ТИК- не первая пирамида, с которой мы имеем дело. Наш опыт основан на оказании поддержки пострадавшим в финансовых пирамидах AirBit Club, CWD, Finiko, Massmining, Avalon Technologis c 2018 года. Мы понимаем, что многие поддались на уговоры знакомых им людей и взяли кредиты для того, чтобы приумножить их и получить пассивный доход.
В чате нашего проекта вы можете найти людей, готовых оказать квалифицированную первичную психологическую и юридическую поддержу бесплатно. Ссылка на чат в верхнем меню.
В чате нашего проекта вы можете найти людей, готовых оказать квалифицированную первичную психологическую и юридическую поддержу бесплатно. Ссылка на чат в верхнем меню.
Что мне делать?
1
Зафиксировать доказательства
Сделайте снимки экрана и сохраните правовые документы, которые размещены на сайте компании, а также фотографии, документы, электронные письма, снимки экрана рабочих кабинетов на мобильных устройствах, номера транзакций и платежные документы о перечислении средств.
Сохраните все материалы на отдельном носителе.
Сохраните все материалы на отдельном носителе.
2
Связаться с пригласителем и задать вопросы
Выпишите все профили в социальных сетях людей Вашего круга, которые занимались продвижением финансовой пирамиды.
Уточните, при каких обстоятельствах у него появилось желание пригласить Вас в финансовую пирамиду.
Разговор лучше записать. Если беседа ведется в мессенджерах, ее лучше сохранить.
Уточните, при каких обстоятельствах у него появилось желание пригласить Вас в финансовую пирамиду.
Разговор лучше записать. Если беседа ведется в мессенджерах, ее лучше сохранить.
3
Получить юридическую консультацию
Вы можете обратиться за юридической консультации к квалифицированному юристу. Вам самому может потребоваться помощь адвоката, если вы занимались привлечением денежных средств. Скрыть подобные факты, скорее всего, не получится, так как тех, кого Вы приглашали, расскажут о Вас следствию.
4
Обратиться в правоохранительные органы
После консультации со специалистом вы можете написать заявление в полицию, а также составить письменные объяснения. Вы можете взять формы на нашем сайте в разделе "Памятка пострадавшим".
Передайте полиции носитель с материалами и дайте устные пояснения об обстоятельствах участия в пирамиде.
Передайте полиции носитель с материалами и дайте устные пояснения об обстоятельствах участия в пирамиде.
Образцы документов
Вы можете воспользоваться образцами документов, составленных юристами общественного проекта "Против Пирамид" для обращения в полицию. Внутри документов вы найдете инструкции по их заполнению. Документы можно направить в полицию через электронную почту или форму на сайте госуслуг или МВД Татарстана.
Добавляйтесь в организационные чаты по регионам, если Вы пострадали от финансовой пирамиды, и Вам нужна поддержка Проекта "Против Пирамид" при защите защите Ваших прав
В чатах регионов действует протокол. После вступления в чат внимательно читайте описание и правила чата. Необходимо представиться и сообщить информацию о себе ответственным людям их числа добровольцев проекта "Против Пирамид", которые помогут обратиться с заявлением в правоохранительные органы и поддержат в сложную минуту.
Рабочие ДОМЕНЫ (САЙТЫ) ФИНАНСОВОЙ
пирамиды
пирамиды
домены, внесенные в список ЦБ:
tiс.capital, ti.capital, ti-capital.info, gk-tik.com, gktik.com, auto.ti.capital, atlant.fund, www.atlant.fund, atlant1.fund, tikgk.com
tiс.capital, ti.capital, ti-capital.info, gk-tik.com, gktik.com, auto.ti.capital, atlant.fund, www.atlant.fund, atlant1.fund, tikgk.com
Организаторы и лидеры ГК ТИК в лицах
Они выступали, зазывали, обманывали и сейчас скрываются от отвестственности
Алибекова Савият, главное лицо пирамиды
Создателем ГК ТИК называют уроженку Дагестана Савият Алибекову. Среди мест работы, которые указаны на ее аккаунтах, а также в официальных источниках: Дагестанский республиканский центр развития предпринимательства, некий «Медиахолдинг». Сама Савият говорит о своей многолетней деятельности в сфере консалтинга. Никаких формальных должностей в организациях ГК ТИК она вроде бы не занимает, однако, в самом конце 2020 года вместе с Кириллом Мартьяновым учредила «Фонд технологии будущего», основным видом деятельности которого является «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». Нетрудно догадаться, что данный Фонд никаких лицензий не получал. Впрочем, кроме основного вида деятельности есть еще 18 дополнительных, среди которых уже нет ничего связанного с финансами. Возможно, что Фонд будет использоваться, как благотворительный. О благотворительной деятельности ГК ТИК говорится чуть ли ни с первого дня существования. Несмотря на то, что Фонд учрежден двумя лидерами ГК, нам ни разу не встречалась информация о том, что он имеет какое-то отношение к Группе. Мартьянов особо не примечателен, выступает в роли финансового директора компании. На жизненном пути успел побывать учредителем и директором двадцати трех компаний, в марте 2021 года зарегистрировал ИП с основной деятельностью "розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах". Ни в одном реестре Банка России компании, связанные или учрежденные им, не отметились. В том числе и сама ГК ТИК, в реестре ПИФ-ов.
Кирилл Мартьянов, финансовый директор
"Кирилл имеет опыт управления как в традиционном бизнесе, на международных рынках, а так же более 14 лет успешного трейдерства." говорила Савият. В общем и основном за счет трейдерства, с какими-то копейками с продажи сигарет мелкооптовым покупателям и с вложений в стартапы (если спросите в какие, вам ответят "в разные"). Мартьянов в марте 2021-го года регистрирует ИП, с соответствующим ОКВЭД. До того, видимо, сигареты продавали с обочин и на толкучках. Также компаний, связанных с Мартыновым, имеющих какую-то лицензированную деятельность в части управления активами, брокерства или трейдинга, не обнаружено. Видимо тот самый, юридически неизвестный ГК ТИК, без регистрации и СМС проворачивающий средства с накопительных вкладов.
Торговля на криптовалютной бирже в лицензировании не нуждается и без сложных разбирательств с лицами из компании так просто не проверяется, так что тут придется верить на слово
То есть "трейдерствовал" он независимо, брокером не выступал, как и дилером, иначе попала бы компания связанная с ним в соответствующий реестр Банка России. Но то - наветы, на которые найдется тысяча оправданий.
Торговля на криптовалютной бирже в лицензировании не нуждается и без сложных разбирательств с лицами из компании так просто не проверяется, так что тут придется верить на слово
То есть "трейдерствовал" он независимо, брокером не выступал, как и дилером, иначе попала бы компания связанная с ним в соответствующий реестр Банка России. Но то - наветы, на которые найдется тысяча оправданий.
Андрей Тимчинко, топ-лидер
Бриллиантовый директор Кэшбери Андрей Тимченко (он же по всей видимости, неудачливый предприниматель из Костромы Андрей Александрович Расстригин) давно работает над опустошением карманов россиян. Кроме проекта Артура Варданяна, он в последние годы принимал участие в раскрутке таких финансовых пирамид, как Тринити, MFB, Atiro.Pro. Тимченко же, в команде выступает в роли зазывалы. Как и всякий профессиональный зазывала, имеет свои блоги, телеграм-каналы и прочие помойки, с постоянной аудиторией, которую водит по высокорисковым инвестициям, раз от раза рассказывая какой успех ждет очередных обещаторов из пирамидных структур. Беспринципный и отвратительный персонаж, готовый за процент хоть с сатаной лобзаться в десна. Вот например, он в начале 2021-го года в эфире федерального телеканала, обвинил вкладчиков Cashberry в потерях и финансовой неграмотности. То, что он сам туда же народ завлекал, финансовую неграмотность культивируя своими вебинарами.
Алекс Рантье, бывший участник "Кэшбери"
Менеджер 14 уровня Кэшбери Алекс Рантье (он же, по всей видимости, выпускник Казанского Государственного Технического Университета Алексей Оплетаев) один из «добытчиков золота в Республике Гана» в рамках проекта Ренессанс Краудфандинг. Внес он также свою лепту в продвижение Рой Клуба, хайп-интегратора CRP Center. Этот персонаж посвятил свою жизнь завлекая людей в различные финансовые пирамиды.
Юлия Маркова, топ-лидер
Для бриллиантового директора Кэшбери Юлии Марковой, ГК ТИК, возможно, всего лишь второй инвестиционный проект. Однако вовлечение людей в сомнительные проекты чудесным образом дополняют ее основной бизнес, как кредитного юриста по банкротству. Вовлекаешь сто человек в финансовую пирамиду, половину уговариваешь взять кредиты, а потом после краха проекта предлагаешь им услуги по персональному банкротству.
Медленный scam-технология угасания финансовой пирамиды, оттягивание конца за счет определенных маркетинговых и психологических манипуляций
Первые проблемы с выводом средств с «ГК ТИК», судя по многочисленным заявлениям его вкладчиков, начались с осени 2021 года. Многие из вкладчиков пытались несколько раз выводить свои средства из своих личных кабинетов, но практически всем этого так и не удалось сделать, так как вывод постоянно отменялся по непонятным причинам, а в телеграмм чатах, в которых менеджеры компании информировали всех остальных, это объяснялось «кризисными временами» и прочими обстоятельствами, в связи с которыми компания якобы вынуждена была временно приостановить вывод средств для своих вкладчиков и изменить свою финансовую политику, в том числе по процентам от инвестиций, порядку и срокам выведения своих средств (вместо 1 года предлагали уже 3 года, чтобы получить тот изначальный доход, который они обещали с самого начала), на что многие вкладчики лично не давали никакого согласия.
Позже, буквально через два-три месяца компания резко начала, как это объяснялось, менять свою организационную форму, не проводя никакого совещания со всеми вкладчиками кооператива и не учитывая их интересов, впоследствии чего, в январе 2022 г., появилась якобы новая компания «Атлант», которую планировали официально зарегистрировать в качестве юридического лица, а про «ГК ТИК» и вовсе перестали говорить, как будто её совсем не существовало до этого, в связи с чем многие заподозрили что-то неладное и начали выражать своё недовольство, составив акт сверки по своим финансовым операциям, который принимали на сайте tic-bu.com, и направив требование в техподдержку вернуть им всю сумму своего взноса, то есть номинальную стоимость пая, таким образом выразив своё намерение прекратить с ними какое-либо сотрудничество, уйдя в безубыток, иными словами, то есть забрать полностью назад все свои финансовые средства.
После этого руководство «ГК ТИК» сделали новый сайт atlant3.fund (актуальная версия), куда перевели прежние остатки на счетах всех вкладчиков.
От 7 июня 2022 года на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации во взаимодействии с Банком России проводятся мероприятия по пресечению деятельности финансовых пирамид. Так, системная работа по выявлению нелегальных участников финансового рынка позволила пресечь деятельность в Республике Дагестан финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»). Как сообщается на официальном сайте, организаторами данного проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России.
Благодаря взаимодействию Банка России, МВД России и органов прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Позже, буквально через два-три месяца компания резко начала, как это объяснялось, менять свою организационную форму, не проводя никакого совещания со всеми вкладчиками кооператива и не учитывая их интересов, впоследствии чего, в январе 2022 г., появилась якобы новая компания «Атлант», которую планировали официально зарегистрировать в качестве юридического лица, а про «ГК ТИК» и вовсе перестали говорить, как будто её совсем не существовало до этого, в связи с чем многие заподозрили что-то неладное и начали выражать своё недовольство, составив акт сверки по своим финансовым операциям, который принимали на сайте tic-bu.com, и направив требование в техподдержку вернуть им всю сумму своего взноса, то есть номинальную стоимость пая, таким образом выразив своё намерение прекратить с ними какое-либо сотрудничество, уйдя в безубыток, иными словами, то есть забрать полностью назад все свои финансовые средства.
После этого руководство «ГК ТИК» сделали новый сайт atlant3.fund (актуальная версия), куда перевели прежние остатки на счетах всех вкладчиков.
От 7 июня 2022 года на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации во взаимодействии с Банком России проводятся мероприятия по пресечению деятельности финансовых пирамид. Так, системная работа по выявлению нелегальных участников финансового рынка позволила пресечь деятельность в Республике Дагестан финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»). Как сообщается на официальном сайте, организаторами данного проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России.
Благодаря взаимодействию Банка России, МВД России и органов прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации.
ГК ТИК.
Факты в сухом остатке.
Факты в сухом остатке.
1.Гарантировались высокие проценты дохода;
2.Отсутствие необходимых лицензий, регистраций, а также документов, подтверждающих заявленную деятельность;
3. Нарушения законов РФ (как минимум «О рекламе» и «О банках и банковской деятельности»).
4. Отсутствие информации о возможных рисках;
5. Нет информации о руководстве компании и обратной связи;
6. Наличие «внутрянки», т.е. возможности переводить деньги внутри компании между участниками. Такая схема активно использовалась в скандальной пирамиде «Cashbery»;
7. Косвенный признак – использование платёжек, типичных для HYIP-проектов в интернете;
8. Массированная, агрессивная реклама в сети интернет в видеоблогах и социальных сетях;
9. Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга;
10. Незаконное требование прохождения верификации;
11. Отсутствие легальные договоров с пайщиками.
Все вышеперечисленные пункты позволяют нам сделать вывод, что компания Trust Invest Capital (Группа компаний ТИК) имела множественные признаки пирамидальной схемы и обыкновенного хайп-проекта. В результате, ожидаемо, в январе 2022 произошёл медленный scam компании, они до сих пор делают вид какой-то деятельности, а в частности проводят конференции с ситуацией на мировом рынке и обещаниями начать выплачивать дивиденды пайщикам.
2.Отсутствие необходимых лицензий, регистраций, а также документов, подтверждающих заявленную деятельность;
3. Нарушения законов РФ (как минимум «О рекламе» и «О банках и банковской деятельности»).
4. Отсутствие информации о возможных рисках;
5. Нет информации о руководстве компании и обратной связи;
6. Наличие «внутрянки», т.е. возможности переводить деньги внутри компании между участниками. Такая схема активно использовалась в скандальной пирамиде «Cashbery»;
7. Косвенный признак – использование платёжек, типичных для HYIP-проектов в интернете;
8. Массированная, агрессивная реклама в сети интернет в видеоблогах и социальных сетях;
9. Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга;
10. Незаконное требование прохождения верификации;
11. Отсутствие легальные договоров с пайщиками.
Все вышеперечисленные пункты позволяют нам сделать вывод, что компания Trust Invest Capital (Группа компаний ТИК) имела множественные признаки пирамидальной схемы и обыкновенного хайп-проекта. В результате, ожидаемо, в январе 2022 произошёл медленный scam компании, они до сих пор делают вид какой-то деятельности, а в частности проводят конференции с ситуацией на мировом рынке и обещаниями начать выплачивать дивиденды пайщикам.
Если Вы считаете, что пострадали от деятельности любой из компаний финансовой пирамиды ГК ТИК, орагнизаторов или от любого из МЛМ-менеджеров, указанных в списке выше, заполните короткую анкету для получения бесплатной консультации.