ПРОТИВ ПИРАМИД

Формы документов

Формы юридических документов для обращения в правоохранительные органы в связи с деятельностью финансовой пирамиды (FINIKO, Antares, Frendex и др.)
Ответы на частые вопросы.
Как подготовить заявление по делу о финансовой пирамиде?
Вы можете воспользоваться образцами документов, составленных юристами общественного проекта "Против Пирамид", для обращения в полицию и другие правоохранительные органы. Внутри приложенных документов Вы найдете инструкции по их заполнению. Документы можно направить в Полицию через электронную почту или форму на сайте госуслуг или регионального Главка МВД.

Полезная ссылка: список сервисов МВД в регионах.
Дополнительная информация по документу
Порядок обращения в правоохранительные органы регламентируется приказом МВД России от 29 августа 2014 года № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

Согласно данной Инструкции регистрация заявлений (сообщений) о преступлении, административном правонарушении в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации осуществляется в дежурных частях территориального органа, круглосуточно, независимо от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления.

Регистрация заключается в присвоении каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП).

В заявлении о преступлении укажите дату, время и место произошедшего, четко и лаконично сформулировав суть происшествия, факты. Обязательно укажите, какой ущерб причинен преступлением, обстоятельства совершения происшествия. Соберите доказательства, документы, которые доказывают, что Вы передачи (перечислили) деньги мошенникам: договор (скриншот страницы), выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер и т.п.

На принятом заявлении о преступлении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью. Рекомендуем Вам иметь копию заявления, чтобы зафиксировать на нем указанные сведения.

Одновременно с регистрацией заявления в дежурной части оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.

Информация о порядке направления обращений также размещена на официальных сайтах Министерства внутренних дел Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам www.mvd.ru и www.genproc.gov.ru.

В течение 3 суток по каждому заявлению должна быть проведена проверка и принято решение.

По ходатайству следователя (дознавателя) этот срок может быть продлен до 10 суток руководителем следственного отдела (начальником органа дознания). При необходимости проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить срок проверки до 30 суток.

По результатам проверки орган дознания, дознаватель, следователь или руководитель следственного органа принимают одно из постановлений:
- о возбуждении уголовного дела (при наличии оснований);
- об отказе в возбуждении уголовного дела (при отсутствии оснований либо при обстоятельствах, исключающих производство по делу);
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по уголовным делам частного обвинения).
Информация для жертв FINIKO, проживающих на территории иностранных государств
Сеть "звёзд" FINIKO действовала по всему миру, включая страны бывшего СССР и Западной Европы. От противоправных действий участников финансовой пирамиды пострадали граждане иностранных государств, проживающих на территории России и граждане России, постоянно проживающие на территории иностранных государств. Этим гражданам может потребоваться помощь послов, консульских учреждений и отделов.

Гражданам иностранных государств, проживающим на территории России, необходимо обратиться в орган внутренних дел, на территории которого были совершены действия по привлечению в финансовую пирамиду. Как правило, это происходило по месту жительства иностранного гражданина на территории России. Обращение в посольство или консульство может быть направлено, если в связи с совершенными противоправными действиями у пострадавшего появились сложные жизненные обстоятельства.

Российским гражданам, проживающим на территории иностранных государств и гражданам этих государств рекомендуется обращаться с заявлением о преступлении в Следственный департамент МВД РФ и в полицию по месту жительства с целью фиксации следов преступления и проведения оперативных и следственных действий на местах.

Для дальнейшей международной координации действий полиции и следственных органов копии заявления и полученных от правоохранительных органов документов могут быть направлены представителю МВД в государстве, с территории которого направляется заявление о преступлении.

Полезные ссылки:
Проекты с признаками финансовой пирамиды
Если вы вложили денежные средства в любой из этих проектов и не получили обещанные выплаты, значит Вам, скорее всего, лучше сообщить об этом в полицию.
Finiko, Frendex, AirBit Club, Torexo, VGS Holdings, Antares Trade, Sinergy, X-Token, Prizm, Spece Bot, Del, Рой Клуб, UMI, MLMPOS, Wordlex, Amira Capital, Qubitech, Status7, WebToken Profit, Switips, Lucrum, CrowdWiz, Sansara, Streamity, Citylife, CL World, Asteri, Trade Capital, Legion, Pro100Game, Pro100Business

И еще много названий
на сайте ЦБ РФ  

Случаи возврата денежных средств

Успешные случаи возврата средств, в том числе реализованные при участии специалистов проекта "Против Пирамид"
Дело Данилы Вусатого (финансовая пирамида AirBit Club)
Данил Вусатый вступил в финансовую пирамиду в конце 2017 – начале 2019 года. Он был первым, кто потребовал свои деньги назад у пригласившего его в пирамиду мастер-консула AirBit Club Артема Юрзина. Сначала он попросил Артема вернуть деньги по хорошему, без суда. Однако тот отказался, удалил его из чатов и заблокировал во всех мессенджерах и социальных сетях.

И тогда Данил обратился в суд. И выиграл его. В настоящее время он уже получил свои денежные средства назад в полном объеме. Ему их вернула Елена Гилевич, которая, как говорили другие участники пирамиды, занималась покупкой биткоинов для инвестиций в проект AirBit Club (на самом деле Елена собирала с людей деньги и продавала внутреннюю валюту финансовой пирамиды). Артем Юрзин проходил по делу третьим лицом, а потом стал фигурантом уголовного дела. Об этом даже писали в газетах.

Карточка судебного дела и судебное решение содержатся по этой ссылке.
Дело Анастасии Ширяевой (финансовая пирамида AirBit Club)
Анастасия – простая девушка из небольшого города Свердловской области – была вовлечена в финансовую пирамиду AirBit Club не очень близким знакомым, который пообещал ей высокий уровень дохода и намекнул на то, что для такого дела выгодно взять кредит.

Анастасия, находясь под влиянием заблуждения, согласилась оформить кредит и передала деньги названным ее приятелем незнакомым людям.

Обещанных выплат она не получила, в связи с чем обратилась в полицию и в суд.

Суд вынес решение взыскать деньги. Областной суд такое решение утвердил. В настоящее время описью имущества должников занимаются судебные приставы, часть денег уже возвращена.

Карточка судебного дела и решения суда по этой ссылке.
Урегулирование финансовых претензий в отношении Ксении Башаровой (финансовая пирамида AirBit Club)
Ксения Башарова – жена Артема Башарова, который хвастался доходом до 12 000 000 рублей в месяц, когда являлся куратором финансовой пирамиды AirBit Club.

Эта семейная пара вовлекла в финансовую пирамиду несколько человек из города Мирный (Якутия).

После того, как у них начались проблемы в родном городе, парочка перебралась в Краснодар, где в 2019 году на деньги от AirBit Club и другого проекта с признаками финансовой пирамиды Prizm Spacebot построила роскошный дом.

Один из вкладчиков финансовой пирамиды AirBit Club, увидев их роскошную жизнь, справедливо захотел получить свои деньги назад и подал в суд. Сошлись на мировом. Деньги были возвращены полностью.

Карточка судебных дел и судебные акты вы можете найти по этой ссылке и по этой ссылке.
У млм-менеджера Васнецовой из Ижевска приставы забрали Лексус (финансовая пирамида AirBit Club)
Ирина Васнецова славилась своей предпринимательской удалью. Она в течение длительного времени приглашала людей в финансовую пирамиду AirBit Club, а потом внезапно купила себе дорогой автомобиль Лексус.

Приглашенный ей пострадавший не стал терпеть такого и подал в суд.

Васнецова вернула все средства немедленно после того, как судебные приставы по исполнительному решению, выданному судом, эвакуировали ее автомобиль и направили его на продажу с торгов.

Случай подробно описан на сайте, разоблачающем финансовую пирамиду airbitxclub.ru. Вот ссылка.
Иркутчанин Дмитрий Деньгин взыскал с млм-менеджера Негреевой Ларисы Владимировны неосновательное обогащение (финансовая пирамида "Кэшбери")
В обоснование заявленных требований указано, что в 2018 году знакомый истца посоветовал ему стать участников программы «Кэшбери». До его сведения было доведено, что участие в программе заключается в следующем: перевести на счёт банковской карты ответчика денежную сумму в размере <...> с условием возврата денег в любое время с начисленными на текущий момент процентами. Для реализации намерений истца ему были переданы реквизиты ответчика, а именно номер её банковской карты и её фамилия, имя, отчество -«4279хххх2479 Негреева Лариса Владимировна». Дата истцом посредством приложения «Сбербанк Онлайн», с банковской карты, открытой на имя истца, был осуществлён перевод собственных денежных средств в размере <...> на принадлежащий ответчику расчётный счёт банковской карты.

Подробно: по ссылке.
Вкладчица финансовой пирамиды Батурина М. Г. обратилась в суд к млм-менеджеру Миллеру А. П. с требованием о взыскании неосновательного обогащения в размере 200 тыс. руб. (финансовая пирамида "Кэшбери")
В обоснование требований, сославшись на положения ст. ст. 432, 1102 ГК РФ, Батурина М. Г. указала, что в период с 2017 по 12.09.2018 вела переговоры с ответчиком по вопросам инвестирования денежных средств в Группу компаний «Кэшбери» в целях улучшения финансового состояния. 12.09.2018 с принадлежащего её счета, открытого в филиале ГПБ (АО) в г. Томске, был осуществлен перевод на счет ответчика в этом же Банке в сумме 200 000,00 руб. Между тем, какие-либо договоры с ответчиком не заключались, встречное предоставление со стороны ответчика не производилось. Таким образом, переведенные средства являются неосновательным обогащением ответчика и подлежат возврату.

Подробно: по ссылке.
Суд взыскал с млм-менеджера неосновательное обогащение в размере 120 тыс. руб. и расходы по оплате услуг представителя (финансовая пирамида "Кэшбери")
Мухаметзянова Л. С. обратилась в суд с иском к Закировой Р. В. о взыскании суммы неосновательного обогащения. В обоснование иска указала, что в сентябре ответчица попросила у истца в займы деньги, объясняя это тем, что через два месяца истец получит от ответчика хорошие проценты вместе с перечисленными деньгами. Ответчик указала, что положит деньги на счет и получит хорошие проценты. При этом договора между собой истец с ответчиком не составляли. Истец перечислила ответчику в безналичном порядке денежные средства в размере 120 000 рублей двумя платежами. Несмотря на заверения ответчицы, никаких процентов и переданных денежных средств истец не получила. Поданная в адрес ответчика телеграмма о возврате денежных средств осталась без ответа. Просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 120 000 рублей.
Относительно доводов изложенных в возражении ответчика указала, о том, что ответчик включила ее в состав многоуровневой реферальной программы инвестирования ООО «Кэшбери» ей ничего не известно, о включению ее в какие-либо программы она ее не просила. Она передала Закировой Р.В. денежные средства в размере 120 000 руб. и планировала получить в возврат указанную сумму с договорными процентами, о том каким образом ответчик собирается заработать договорные проценты ей не известно.

Подробно: по ссылке.
Добавляйтесь в организационные чаты по регионам, если Вы пострадали от финансовой пирамиды, и Вам нужна поддержка Проекта "Против Пирамид" при защите защите Ваших прав
В чатах регионов действует протокол. После вступления в чат внимательно читайте описание и правила чата. Необходимо представиться и сообщить информацию о себе ответственным людям их числа добровольцев проекта "Против Пирамид", которые помогут обратиться с заявлением в правоохранительные органы и поддержат в сложную минуту.
Вопрос
Нужно ли пострадавшим объединяться в группы?
Ответ:
Объединение пострадавших в группы для координации действий желательно, так как сообща проще противостоять психологическому давлению жуликов. Но это не является обязательным. Подача коллективных заявлений не приветствуется (смотрите далее).
Вопрос:
Нужно ли подавать коллективные заявления?
Ответ:
Нет, подачи коллективных заявлений лучше избежать, так как каждый случай уникальный и должен быть рассмотрен правоохранительными органами отдельно. В документах, прикрепленных выше, вы увидите, что каждый пострадавший должен указать данные о его личном ущербе, о том, кто его пригласил и так далее. В коллективном заявлении это будет сделать сложно.
Кроме того, процесс признания потерпевшим (ст. 42 уголовно-процессуального кодекса) предполагает индивидуальное рассмотрение вопроса уполномоченным лицом. 
Вопрос:
В какой орган полиции лучше подавать заявление?
Ответ:
Заявление нужно подавать по месту регистрации или временного нахождения.
Как правильно зафиксировать доказательства?
В соответствии с законом доказательствами в гражданском суде или в уголовном деле могут являться "иные документы", "аудио- и видеозаписи" (ст. 74 УПК, ст. 55 ГПК).

Сохраните переписку с куратором и медиа материалы, которые куратор, МЛМ-менеджер или лицо, называющее себя организатором проекта с признаками пирамиды, публиковал в сети Интернет.

Для записи с экрана телефона или компьютера можно воспользоваться специальной программой, например, Movavi Screen Recorder. Для сохранения материалов из Instagram и Youtube удобно пользоваться специальными ботами, которые вы можете открыть по этим ссылкам: бот для Youtube, бот для Instagram. Последний сохраняет прямые эфиры и другие видеозаписи из IGTV при активированной подписке.

В ходе осмотра социальных сетей обязательно зафиксируйте дату. Для этого откройте, например, страницу Яндекса с запросом "текущее время".
Как правильно подтвердить платежи?

Требования о внесении платежей в проект с признаками финансовой пирамиды от кураторов лучше всего фиксировать скриншотами и ведеосъемкой. Если вы покупали и переводили криптовалюту, сделайте снимки программы-кошелька и предоставьте ваш адрес, дайте пояснения, какие именно платежи вы направляли в проект через личный кабинет. Платежи фиксируются снимками экранов кошельков и выписками с банковских счетов.


Все собранные материалы лучше всего сгруппировать в отдельной папке на рабочем столе вашего компьютера или в папке "Избранное" в том мессенджере, который вы используете, и передать в правоохранительные органы вместе с заявлением и объяснениями.

Как правильно зафиксировать публикации в социальных сетях?

Ссылки на материалы из социальных сетей проживут недолго. Как показала практика, МЛМ-менеджеры финансовых пирамид удаляют публикации, которые свидетельствуют об их противоправных действиях и которые связаны с приглашением в финансовые пирамиды и получение от этого незаконного дохода.


Есть способы сохранить материалы. Если Вы не знаете, что делать, поищите в Янедксе или ознакомьтесь с нашими рекомендациями. Если у вас есть какие-то дополнения, напишите администраторам проекта в чат (ссылка в меню).

Сохранение материалов из Instagram
Сохранение материалов в закладках внутри программы-клиента Instagram ничего, по сути, не даст. Материалы нужно скачать и сохранить локально или в облаке. Для этого есть специальные программы. Самые удобные - боты Telegram. Мы используем бот @SaveZBot.

Публикации и истории загружаются без проблем. Для IGTV, Reels нужна подписка, которая стоит не дорого. Телеграм хранит информацию у облаке и не занимает место на телефоне и компьютере. Это очень удобно. Информация легко выгружается. Все эти преимущества сэкономят ваши нервы и время.
Сохранение материалов из ВКонтакте (vk.com)
Сохранение материалов в закладках на сайте или внутри приложения социальной сети ничего, по сути, не даст. Материалы нужно скачать и сохранить локально или в облаке. Для локального сохранения и загрузки в облако удобно использовать программу VKMusic.

Программа доступна для операционной системы Windows.
Сохранение материалов Youtube
Сохранение материалов в избранном на сайте или внутри приложения видео-хостинга ничего, по сути, не даст. Материалы нужно скачать и сохранить локально или в облаке. Для локального сохранения и загрузки в облако удобно использовать телеграм-бот @SaveYoutubeBot.

При сохранении можно выбрать разрешение. Из-за нагрузок иногда бот тормозит.
Сохранение чатов и каналов из Telegram
  1. Открыть нужный диалог и нажать на 3 вертикальные точки в левом верхнем углу экрана.
  2. В расширенном меню необходимо выбрать пункт «Экспорт истории чата».
  3. Программа предложит экспортировать следующие части переписки:
  • Фотографии;
  • Видеозаписи;
  • Голосовые сообщения;
  • Видеосообщения;
  • Стикеры;
  • GiF;
  • Файлы.
Отметьте галочками нужные элементы. Установите нужный формат сохраненного файла, не забудьте указать удобный путь и границы чата по датам. По окончанию всех настроек выбираем «Экспортировать». Дождитесь конца выгрузки.
Задайте вопрос


Ваше имя
Контактная информация (профиль соцсети, мессенджер, email)
Сформулируйте вопрос
В этой форме вы можете задать ваш вопрос и указать данные для обратной связи. Получить оперативную поддержку вы можете в чате (ссылка в меню сайта).