Мы уже рассказывали о "сообществе токена Mellstroy". В опубликованном анализе мы упомянули лиц, получающих материальную выгоду от распространения незарегистрированного цифрового финансового актива на территории России, привели адрес смарт-контракта в сети Etherium, а также сообщили о технических приёмах, которые используются так называемой "командой", наживающейся на доверчивых согражданах. Большая часть руководителей этого организованного сообщества связана с финансовыми пирамидами и сомнительной деятельностью почти 10 лет, а некоторые могут являться фигурантами уголовных дел и скрываться за рубежом (например, Колногоров и Гриценко).
Не так давно руководители организованного сообщества изменили наименование и выпустили "монету" с новым названием "токен MOON". Адрес смарт-контракта также изменился. Поводом для "ребрендинга" стали то ли низкий рейтинг и риски, связанные со скандальным блогером-уголовником Андреем Буримом, псевдонимом которого был назван "токен" Мэлстрой (Mellstroy), то ли желание сократить количество ртов, претендующих на выплаты из пирамиды.
Новый адрес смарт-контракта: 0xb6c0189080a6441CAF056B856Dd4d795B909C460. В настоящее время ведется анализ финансовой деятельности, связанной с данным адресом.
Новый адрес смарт-контракта: 0xb6c0189080a6441CAF056B856Dd4d795B909C460. В настоящее время ведется анализ финансовой деятельности, связанной с данным адресом.
На множественных онлайн-конференциях, проводимых организаторами, счастливые от безнаказанности рефоводы продолжают убеждать доверчивых бедолаг в близости светлого и богатого будущего, которое ожидает всех владельцев токена, не забывая, впрочем, упоминать о высоком риске. Эта уловка будет использована жуликами в будущем: когда начинающие горе-инвесторы потеряют деньги, им скажут: "мы предупреждали вас о высоких рисках, это инвестиции, тут уж ничего не поделаешь".
Также жулики расширили спектр технических средств и усилили информационное давление на неокрепшие умы преимущественно молодых лудоманов, охоту на которых они ведут в социальных сетях и на многочисленных мероприятиях, проводимых в крупных городах нашей страны и ближайшего зарубежья. Уже пострадали жители Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Алматы. Именно в этих городах прошли "гастроли" криптодегенов.
К криптодегенам присоединился старый "знакомый" Джеральдо Маркес, которого сбежавший из России после возбуждения уголовного дела опытный рефовод Иван Колногоров выписал из Америки. Маркес - как раз тот человек, с которого, по свидетельствам пострадавших от финансовой пирамиды AirBit Club, начинался путь организованного сообщества Pro100Business в этой пирамиде, гремевшей до 2019 года на Урале. Кроме того, к MOON присоединился Владислав Гриценко, уехавший из страны после начала следствия по делу крупнейшей финансовой пирамиды Finiko. О его проделках мы также сообщали (ссылка).
Сейчас "сообщество" "токена" MOON (быв. Mellstroy) называет себя "To The Moon Holding" (дословный перевод с английского - "Холдинг к Луне", подразумевает рост цены криптоактива). По классике, "лунные" мальчики и девочки ведут деятельность без государственной регистрации под легендой децентрализованной организации (DAO). В головах криптодегенов название "DAO" даёт им право не соблюдать законы России и собирать деньги в крипте через не зарегистрированную "криптобиржу" Alpha Dex (замеченную в сомнительных операциях с так называемыми "мем-коинами"), отчетностью не заморачиваться. Для прикрытия торговцы воздухом также используют тезис о "выгодных инвестициях в перспективный криптоактив", доход от "казино" и иной не совсем законной и не зарегистрированной предпринимательской деятельности.
Недавно маркетинговые ухищрения дополнились предложениями о модном "стейкинге", который подается как аналог банковского вклада в криптовалюте и высокий "пассивный" доход. Особо "талантливым" зазывалам по традиции "дарят" айфоны, макбуки и путешествия для того, чтобы те еще активнее хвастались своими финансовыми успехами, не беспокоясь о том, что из них делают подельников, и им придется в будущем отвечать перед законом. В общем, используются стандартные ухищрения и манипуляции сознанием.
Информация рекламного характера распространяется преимущественно в информационном пространстве Telegram и социальной сети Instagram (владелец-компания Мета признана на территории РФ экстремистской организацией). Ссылки на информационные ресурсы:
- личный профиль в Телеграм Руслана Мацьолека: https://t.me/matsolek_ruslan,
- группа в Телеграм Константина Корнилова: https://t.me/kornilov_konstantin,
- канал в Телеграм Владислава Гриценко: https://t.me/pesochnitsa_investora,
- канал MOON в Телеграм: https://t.me/moon_ethereum,
- чат MOON в Телеграм: https://t.me/moon_ru_chat,
- чат для организации распространения информации о выгодах от инвестиций в Телеграм: https://t.me/moon_shilling,
- канал Ивана Колногорова в Телеграм: https://t.me/MigrantToMagnat,
- канал Николая Жаричева в Телеграм: https://t.me/zhara_amg,
- личный профиль Николая Жаричева в Телеграм: https://t.me/amg_zhara777.
Для привлечения денежных средств активно используются информационные технологии: специально разработанный телеграм-бот, который предлагает "пополнить кошелек" и "занять место в бинаре" "всего" за 800 долларов. Вербовкой новых вкладчиков занимаются профессиональные психологи и ленивые и жадные блогеры, охотящиеся за длинным рублем, а также лица, неоднократно замеченные в финансовых пирамидах. К деятельности активно привлекают молодежь, которой прививают ценности бездельников и лудоманов. На многочисленных мероприятиях пирамиды участники курят кальяны, употребляют алкоголь и различные вещества. Всё это подается как особый "лайфстайл", достойный настоящего успешного человека.
По нашим оценкам размер ущерба от создаваемой финансовой пирамиды превысил 2 миллиона долларов США (180 миллионов рублей). Деньги отмываются, выводятся из страны и присваиваются жуликами. Для этого используются криптовалюты. Полиция, как обычно, пока бездействует, не смотря на обширный характер работы, развёрнутой криптодегенами в информационном пространстве и в крупнейших российских городах.
Напомним, что к деятельности с признаками правонарушений и преступлений, предусмотренных ст. 14.3, 14.62 КоАП РФ, ст. 159, 172, 172.2, 174, 174.1, 210 УК РФ, могут быть причастны следующие лица: Николай Жаричев, Константин Корнилов, Иван Колногоров, Руслан Мацьолек, Юлия Демина, Владислав Гриценко, Дарья Гроссман, Иван Аникеев, Александр Косов, Николай Емельянов, Ян Вахрамеев и иностранный гражданин Джеральдо Маркес (Geraldo Marques).
По фактам выявленных нарушений юристами проекта "Против Пирамид" направлены заявления в органы ФАС, МВД и ЦБ РФ. В ближайшее время ожидается начало проверок.
Публикуем текст заявления, которое юристы "Против Пирамид" отправили в правоохранительные органы. О прогрессе в деле будем сообщать в новостях.