На площадке РОЦИТ прошла встреча с участием депутата от "Единой России" Антона Горелкина, следственных органов города Москвы и руководителя проекта "Против Пирамид" Алексея Макарова.
На встрече обсудили проблемы, выявленные при расследовании громких уголовных дел, в том числе дело пирамиды "Финико" и дело пирамиды "ГК ТИК". Оба дела сейчас находятся на стадии предварительного расследования. При этом дело "Финико" ведут следователи Следственного департамента МВД, а дело "ГК ТИК" - следователи Главного следственного управления МВД РФ по Республике Дагестан. В ближайшее время оба дела могут быть переданы в суд, так как круг причастных предварительно установлен.
Депутат Антон Горелкин подчеркнул важность проблемы, наличие поручений Президента и сложность привлечения к ответственности мошенников из-за использования последними цифровых технологий (социальных сетей, мессенджеров) и социальной инженерии.
Алексей Макаров представил краткий обзор работы за 5 лет существования проекта "Против Пирамид", рассказал о практике анализа криптовалютных транзакций и важности финансового анализа. Также была отмечена важность быстрого реагирования на появление новых финансовых пирамид и скорейшего принятия обеспечительных мер по возбуждаемым уголовным делам вплоть до ареста денежных средств на счетах подозреваемых, запрета на пользование сетью "Интернет" и запрета на выезд из страны. Были приведены и примеры печальной нерасторопности, которая стоила потерпевшим от финансовой пирамиды "Финико" выведенных за рубеж подозреваемыми крупных денежных сумм, похищенных у потерпевших, с последующим отъездом за рубеж самих подозреваемых: Эдуарда и Марата Сабировых, а также других крупных рефоводов - Сергея Каныгина, Владислава Гриценко и других.
Также Макаров доложил о набирающей силу финансовой пирамиде S-Group, которая проводит презентации в Москве, представил доказательства бездействия следственных органов по части изобличения и привлечения к ответственности виновных: по заявлению о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, рекламирующих S-Group был вынесен отказ. Между тем, указанная финансовая пирамида может быть связана с финансированием ВСУ, так как денежные потоки и информационные ниточки ведут на Украину.
Представители МВД посетовали на высокую загруженность, нехватку ресурсов, сложности в доступе к информации, но обещали принять меры.
Не так давно в этом месяце, РОЦИТ проводил конференцию по информационной безопасности в Москве, где рассматривалась, в том числе, безопасность цифровых финансовых активов. Ведущим конференции был депутат Горелкин.
Также ранее мы сообщали о том, что на рекламном мероприятии финансовой пирамиды S-Group был замечен известный российский "инфобизнесмен", один из организаторов сообщества "Бизнес Молодость" Михаил Дашкиев, где он выступил с мотивирующей речью.