Фиксируем рост количества жалоб на деятельность так называемых финансовых советников, работающих под брендом ICN Holding.
Согласно нашим источникам от лица ICN деятельность могут вести несколько "директоров", которые вводят доверчивых и плохо подкованных в финансах граждан в заблуждение и выманивают у них деньги под видом инвестиций в финансовые рынки. Предварительно известен список этих директоров. Это М. и Л. Радюк, В. Калинин, О. Игнатьева, Д. Шаипов, В. Раер, Т. Тен, М. Дедюхина, И. Онищенко. Эти лица будут представлять наибольший интерес для проавоохранительных органов, если будет установлена их связь с финансовой компанией с признаками финансовой пирамиды.
Командует "парадом" через YouTube некто Игорь Кокоринэ (именно такая фамилия указана на сайте его финансовой компании с признаками финансовой пирамиды и именно так называется его youtube-канал). Два-три раза в неделю он выходит в эфир и с умным видом рассказывает своим подписчикам о том, куда пойдет в ближайшее время, по его мнению, рынок. О качестве предоставляемой Игорем Кокоринэ подписчикам финансовой информации можно догадаться по названиям рубрик его канала: "умные мысли" и "фотография биржевого дня". В видеороликах Игорь Кокоринэ обсуждает биржевые новости, погружая зрителей в фантазии внушительных будущих дивидендов, полученных от инвестиций, которые предлагают "директора" его компании, которые, к слову, на сайте в разделе с контактной информацией не значатся. Являются они сотрудниками или только получают агентские от привлечённых инвестиций - покажут результаты проверки, которая может грозить ICN после многочисленных жалоб лиц, сделавших вклады и оставшихся без своих денег.
Некоторые вкладчики ICN, бьют тревогу, что лица, называющие себя финансовыми советниками данной компании, показывают высокую заинтересованность в клиентах только до момента получения денежных средств. "Директора" компании проводят онлайн и оффлайн конференции о финансовой грамотности для самых разных слоёв населения, преимущественно не разбирающихся в финансах. Одним из таких "директоров", Иваном Хлебниковым в конференц-залах не самых скромных отелей в Москвеи крупных областных центрах проводятся семинары, на которых участникам предлагается делать вклады и "развивать бизнес", то есть приглашать делать вклады своих знакомых, за что получать вознаграждение в виде процентов или "тарифа". Табель о рангах и вознаграждениях ICN Holding, составленный на русском языке и содержащий информацию о размере комиссионных вознаграждений в долларах США, сулит головокружительную карьеру, а также до $23,5 "тарифа" и $0,8 до $15,5 комиссии за "групповую работу". Денежные средства для целей легализации могут проходить через банк "Авангард" и платежную систему Pay Master. Для вывода установлен тариф в размере 3,5% от суммы вывода.
Самого Хлебникова арбитражный суд признал банкротом в 2018 году. Постановление кассационного суда по его делу содержит довольно интересную информацию. Как было установлено судами, Хлебников вёл себя как недобросовестный должник, в связи с чем не был освобожден от долгов.
С 2010 по 2014 год Хлебников И.Л. получил в долг и потратил более 30 миллионов рублей... Комитетом кредиторов по собственной инициативе был проведен анализ движения денежных средств по банковским счетам Хлебникова И.Л. в ПАО АКБ "Авангард", при этом в анализе указано, что часть денежных средств уходила на возврат долгов... было выявлено, что значительная часть денежных средств поступала на счет должника за счет внесения наличных денежных средств (более 1/3 дохода по рублевому счету и более 1/2 дохода по валютным счетам), происхождение которых невозможно установить... Хлебников И.Л. занимал денежные средства исключительно с целью траты их на собственные нужды или присвоения с целью накопительства без цели и возможности их возврата и отслеживания их движения, реальное финансирование Хлебниковым И.Л. проекта для инвестирования коттеджного поселка не подтверждается материалами дела.
Как и ранее, сейчас большая часть расчётов между Хлебниковым и компанией его коллег-финансовых советников, вероятнее всего, осуществляется переводами между физическими лицами и наличными денежными средствами без соблюдения кассовой дисциплины. Благодаря этому самые расторопные "вкладчики" и "директора" уже хвастаются в социальных сетях автомобилями.
Некоторые из них уже стыдливо прячут свои лица.
А некоторые пока еще не боятся за свою репутацию и не ожидают праведного гнева приглашенных ими новых вкладчиков из числа членов семьи и близких друзей.
Однако, некоторые вкладчики ICN Holding уже бьют тревогу. С их слов платят уже давно выборочно, а недовольных попросту блокируют и отключают от личных кабинетов.
Мы напоминаем всем потерпевшим от деятельности названной выше группы лиц, что законом предусмотрен ряд юридических процедур, которые позволяют компенсировать ущерб и привлечь виновных лиц к ответственности, в том числе финансовой и уголовной, вплоть до лишения свободы.
В схеме могут участвовать сразу несколько компаний, связанных с г-ном Кокоринэ и его семьей.
Если предоставленная потерпевшими и имеющаяся в открытом доступе информация подтвердится, и правоохранительные органы усмотрят в деятельности данной компании признаки финансовой пирамиды, которые подтвердятся следствием, ее организаторов может ждать весьма суровая ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы. Первые заявления уже могли поступить в органы МВД и суды Российской Федерации. По некоторым сведениям Игорь Кокоринэ - уроженец одного из прибалтийских государств и в настоящее время может находиться на территории США, так как является гражданином этого государства. С обоими государствами у России имеются действующие соглашения о правовой помощи по уголовным делам, так что Игорю может также грозить ответственность, если будет доказана связь его деятельности с причиненным доверчивым гражданам России финансовым ущербом.
Мы предприняли попытку связаться с компанией ICN Holding Игоря Кокоринэ, но на наш запрос руководство не ответило.
Поделиться своей историей инвестиций в ICN Holding и перспективами вывода денежных средств Вы можете в чате проекта Против Пирамид (ссылка в правом верхнем углу). По вопросам организации конференции лиц, пострадавших то деятельности ICN Holding, Вы можете связаться с администратором группы через Телеграм.