Пресс-секретарь МВД, генерал-майор полиции Ирина Волк через телеграм-канал МВД сообщила о выявлении незаконной деятельности финансовой пирамиды S-Group и проведении следственных действий с ее участниками.
Генерал озвучила, что полицейские провели более 30 обысков на территории Башкирии, Татарстана, Крыма и Севастополя, а также Московской области. Обнаружены и изъяты денежные средства, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в противоправную деятельность, компьютерная техника, рекламная и сувенирная продукция. На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД возбуждены уголовные дела по признакам ст. 159 УК РФ. 30 человек доставлялись в полицию для проведения следственных действий, двоих организаторов суд поместил под стражу.
Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Поверившие этим обещаниям граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Чтобы ввести в заблуждение клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования.
Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США.
Ранее в связи с деятельностью данной финансовой пирамиды в ФСБ обратился депутат Антон Горелкин.
В пресс-релизе МВД особо необходимо выделить фабулу совершенного преступления, приведенную во втором абзаце. Следует отметить, что именно по такой схеме действовали организаторы другой финансовой пирамиды - Crowdwiz.