Один из вкладчиков финансовой пирамиды ICN Holdings сообщил о том, что обратился в суд с иском к лицам, организовавшим финансовую пирамиду ICN Holdings. После этой новости сразу несколько лиц, также потерявших деньги в этой пирамиде, сообщили о намерениях обратиться в суд и полицию с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий. Если уголовное дело будет возбуждено, фигуранты рискуют столкнуться с суровой реальностью, в которой их действия могут быть оценены как тяжкие и особо тяжкие преступления: мошенничество, отмывание денежных средств, полученных преступным путём и даже организация и участие в преступном сообществе, за что предусмотрены санкции до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сроки могут быть еще более продолжительными, если будет применено сложение наказаний по различным статьям. Сам создатель финансовой пирамиды г-н Игорь Кокорин может стать основным подозреваемым.
Финансовая пирамида ICN Holdings ведет деятельность на территории Российской Федерации без соблюдения закона в части денежного оборота и привлечения инвестиций и вкладов физических лиц.
Напомним: финансовая пирамида ICN Holdings использует следующие легенды для прикрытия противоправной деятельности:
- высокодоходная инвестиционная деятельность;
- взносы делаются под видом покупки доли в паевых инвестиционных фондах;
- организатор, именующий себя "старшим финансовым офицером" ("офицером" - sic!), Игорь Кокорин (представлен на фото), предположительно проживает в США;
- в качестве партнёров Кокорин хвастается связями с крупными игроками финансового рынка США, такими как: JP Morgan Chase и Interactive Brokers.
Головной офис организации по сведениям из открытых источников может быть расположено по адресу: 420 Lexington Avenue Suite 412, New York, NY,10170 USA. Достоверной информации об офисах, открытых на территории России, в настоящее время нет.
Также в Сети встречается информация о выдаче некоторому одноименному закрытому акционерному обществц "АйСиЭн Управляющая компания" лицензии биржевого посредника Федеральной службой по финансовым рынкам в декабре 2007 года. Информация размещена в составе рекламных материалов инвестиционной деятельности ICN Holdings.
