Потерпевшие от финансовой пирамиды ГК ТИК жалуются, что их заявления не рассматриваются полицией по существу на местах, а без проверки отправляются в ГСУ Республики Дагестан для принятия решения следователями, которые работают над делом организаторов пирамиды.
Такая практика является порочной, препятствует расследованию уголовного дела, создает необоснованный документооборот, не позволяет привлечь к ответственности тех рефоводов, которые работали в регионах.
Обращаем внимание, что, согласно практике расследования преступлений, связанных с деятельностью кредитно-потребительских кооперативов и иных организаций финансового рынка, имеющих признаки "финансовых пирамид", разработанной Академией Управления Следственного департамента МВД России, при рассмотрении материалов проверок, связанных с организацией "финансовых пирамид" на территории России, необходимо в порядке статей 144-145 УПК РФ принимать решение на местах, при наличии имеющегося уголовного в каком-либо регионе России и установлении причастности фигурантов данного дела рассматривать вопрос о направлении уголовного дела в этот регион только после возбуждения уголовного дела и проведения необходимых следственных действий в месте обращения с заявлением о возбуждении уголовного дела.
В связи с подобными нарушениями юристы рекомендуют пострадавшим обращаться в прокуратуру или суд с жалобами на незаконные действия сотрудников полиции. Краткое содержание жалобы должно сводиться к описанию события (приняли заявление, по существу, в нарушение 143 УПК не рассмотрели, при отсутствии оснований направили в другой следственный орган, следственные действия не провели, потенциальные подозреваемые могут уйти от ответственности).