"Мем-токенами" или "мем-монетами", как правило, называют криптовалюты или цифровые активы на основе "мемов". Считается, что они популярны из-за низкой стоимости, управления сообществом, активного маркетинга ("шиллинга") в социальных сетях. Некоторые могут иметь поддержку со стороны знаменитостей. Такие "монеты" создаются на основе интернет-мемов и шуток, а затем набирают популярность через социальные сети и онлайн-сообщества. Именно так пишут в Интернете.
Из-за кажущегося отсутствия регулирования и недостатка внимания со стороны финансовых и правоохранительных органов феномен "мем-токенов" стал общераспространенным. Интернет-инфлуенсеры и специалисты по сетевых коммуникациям считают рекламу инвестиций в "мем-токены" хорошим и законным заработком. Кто-то так считает из-за заблуждения. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. А ответственность, как Вы далее увидите, может быть весьма суровой.
"Мем-токены" обычно предлагаются как объект инвестиций. Идея авторов подобных проектов заключается в том, чтобы заработать на разнице курса токена к ликвидным криптовалютам и фиатным валютам. Криптовалюта при данном виде инвестиций служит своеобразным технологическим шлюзом и способом замести следы. Жертвам незаконных финансовых операций предлагается купить "мем-токен" с перспективой роста курса из-за маркетинговой деятельности так называемой "команды".
Продажи "мем-токенов" сопровождаются рекламой в информационных каналах. Иногда в рекламе участвуют знаменитости.
Организаторы подобной деятельности, как правило, не учитывают правовых и имущественных рисков, которые она создает, и не информируют о них вовлекаемых лиц. Деятельность направлена на финансово и юридически необразованную целевую аудиторию. Обычно, это молодежь в возрасте до 28 лет, склонная к импульсивным финансовым решениям.
В качестве примера для организационного и правового анализа мы выбрали набирающий популярность проект "мем-токен MELLSTROY".
Денежные средства в проект привлекаются под видом инвестиций в форме криптовалюты. Участникам также предлагается получать вознаграждение за привлечение новых участников по реферальной программе. На первом этапе проходит привлечение потенциально заинтересованных лиц через телеграм-чат MellStroy - 💬 Chat (5 508 участников). В чате проводятся презентации и обучение по приобретению через сервис обменников Best Chage криптовалюты Эфир (Etherium) и “крипто-доллара” УСДТ (USDT). После этого заинтересованное лицо направляют на не зарегистрированную интернет-площадку по обмену цифровых финансовых активов AlphaDEX, где происходит обмен криптовалюты на токен MELLSTROY (стандарт: ERC-20, в настоящее время зарегистрировано 3882 держателя токена). Регистрация новых участников финансовой пирамиды проходит через Телеграм-бота https://t.me/mellstroyreferralbot. Действия выполняются при информационной поддержке участников чата как в режиме онлайн, так и при личных встречах, проводимых по технологии “четыре шага” и включающих групповые встречи в кафе, барах и кальянных, где организаторы рассказывают участникам о своих высоких доходах, которые они получают от “инвестиционной деятельности”, после чего заинтересованных лиц приглашают на обучение и показывают, как проводить финансовые операции и учить других это делать.
В настоящее время "капитализация" "токена MELLSTROY" превысила 60 000 000 долларов США (эквивалент 7,8 миллиарда российских рублей).
Деятельность по привлечению денежных средств ведется на территории Российской Федерации без организации юридического лица. Указанная выше сумма может являться ущербом по смыслу ст. 172.2 УК РФ при выявлении в деятельности интернет-проекта признаков финансовой пирамиды.
Данные сайта COINMARKETCAP
“Токен MELLSTROY” назван по имени известного "треш-блогера", уроженца Республики Беларусь Андрея Бурима, в отношении которого ранее на территории РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) за избиение в прямом эфире девушки. Имя Бурима и его образ (фотографии, изображения), с его согласия, используются для продвижения “токена MELLSTROY”. В открытых источниках есть информация о том, что Бурим получает процент от деятельности с признаками противоправности, что означает, что он может участвовать в указанной деятельности по корыстному мотиву.
Также для продвижения данной деятельности в сети “Интернет” используется наименование To The Moon Holding (TTM Holding), от имени этой незарегистрированной компании проводятся презентации и распространяется реклама. Кроме того, в качестве способа индивидуализации и привлечения используется фраза “Освободи время для жизни”, которая ранее применялась при продвижении финансовых пирамид AirBit Club и STM Club.
Маркетинговые материалы пестрят обращениями к традиционным ценностям: семье, честности, прозрачности. Такая реклама призвана подкупить молодых людей, которые должны увидеть в рекламе финансовой пирамиды путь к высоким доходам и успеху, что разрушает нравственность молодежи, за счет целенаправленно созданного "эффекта толпы" вовлекает наиболее активных молодых граждан в противоправную деятельность. Кстати, сайт проекта зарегистрирован российским регистратором REG.RU. Сайт создан Это значит, данные о его владельце могут быть доступны следственным органам России.
Рекламную кампанию в сети “Интернет” и проведение презентаций организуют и осуществляют следующие лица.
Ранее Константин Корнилов занимался продвижением проекта “LYCONET”, в котором ЦБ РФ обнаружил признаки финансовой пирамиды. Это обстоятельство подтверждает, что Константин является опытным специалистом по Интернет-маркетингу. Сам Константин выпустил несколько видео-роликов в формате “интервью”, в которых он рассказывает о своих навыках и опыте работы в “сетевом маркетинге”, а также про свое отношение к “токену MELLSTROY” и истории и мотивах его создания. С "творчеством" Константина каждый может ознакомиться самостоятельно: - Интервью Корнилова Константина - Токен на 100 иксов в 2024 году ! Главный мемкоин в СНГ ! Mellstoy ! - Самое главное видео (авторское название) Таким образом, указанное лицо предприняло действия, имеющие признаки противоправности, по рекламе проекта, имеющего признаки финансовой пирамиды.
Николай Жаричев является специалистом по Интернет-коммуникациям, профессиональным МЛМ-менеджером и организатором нескольких Интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды: Pro100Game, RockeTON, Social Lift и других. Ранее представители интернет-проекта “Против Пирамид” обращались с заявлением в правоохранительные органы о проверке законности деятельности Николая Жаричева. Это было в 2020 году. Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано. Как видно из опыта, безразличие силовиков позволило Жаричеву развиться, увеличить масштабы своей деятельности до миллиардов рублей.
Как видно из процессуального документа, Жаричев в 2020 году ничего полиции рассказывать о своей деятельности в проекте Pro100.Game не захотел, а полиция не имела возможности, времени, желания разбираться. Будем считать, что Жаричеву тогда повезло.
Результатом бездействия МВД в 2020 году стало несколько проектов с признаками пирамиды, успешно запущенных Жаричевым в последующие годы и, мы уверены, не одна сотня (а то и тысяча) пострадавших от финансовых афер, участие в которых он предлагал. Их мы уже называли, не будем повторяться.
Дерево деловых связей Николая Жаричева
На видеохостингах Youtube, ВК.видео, Яндекс Дзен можно найти множество видео с презентациями различных сомнительных Интернет-проектов, в которые Николай Жаричев приглашает делать денежные взносы (депозиты) и в продвижении которых предлагает участвовать за денежное вознаграждение. Большинство из этих проектов Николай называл “своими”, то есть выступал в качестве их создателя или организатора.
Иван Колногоров ранее являлся участником интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды “AirBit Club”, “STM Club”, “Streamity”, “Wise Win”. После возбуждения уголовного дела Управлением внутренних дел по Свердловской области Ивану и некоторым его партнерам пришлось уехать в эмиграцию. В настоящее время он находится на территории США, где ведет блог “От мигранта до магната” , беспрепятственно колесит на дорогостоящих машинах (Lexus, Tesla) и тратит деньги, полученные после прекращения деятельности названных выше Интернет-проектов, в которых могли потерять деньги десятки тысяч человек (на пике популярности проект AirBit Club включал в себя до 35 000 участников из России, уголовное дело все еще не передано в суд). После возбуждения уголовного дела Иван Колногоров и его партнер по “бизнесу” Евгений Лебедев для того, чтобы уйти от ответственности, обвинили в незаконной деятельности AirBit Club своих партнеров из Панамы Гутемберга дос Сантоса, Ренато Родригеса и их юриста Скотта Хьюза, который был уличен в отмывании 18 миллионов Долларов США.
Бывшие партнеры Ивана по финансовой пирамиде AirBit Club Артем Юрзин, Евгений Пшеницын и Дмитрий Ползунов, которым также удалось уйти от уголовного преследования, в настоящее время (что не удивительно) не поменяли вид деятельности. Они занимаются заработками в другом Интернет-проекте с признаками финансовой пирамиды “Neiva”.
Маркес Джеральдо (Geraldo Marques).
Джеральдо Маркес также является бывшим МЛМ-менеджером финансовой пирамиды AirBit Club, активно занимавшимся её продвижением на территории России в 2016-2017 годах. Автор блога “Bitcoin World”, именующий себя "выпускником Гарварда" (очевидно, для внушения авторитета и последующей манипуляции сознанием в корыстных целях). В настоящее время он отвечает за привлечение иностранной аудитории и рекламой “токена MELLSTROY” на иностранных ресурсах сети “Интернет”.
У названных лиц имеется разветвленная сеть деловых контактов и навыки по вовлечению в противоправную деятельность не совсем сознательной молодежи, нацеленной на получение большого дохода без существенного трудового вклада и без наличия профильных знаний и навыков. Поэтому помимо рекламы в сети “Интернет” денежные средства привлекаются несколькими группами людей в разных городах следующими способами.
Очные мероприятия - презентации в Краснодаре. Организатором мероприятий выступает Мацьолек Руслан (https://t.me/matsolek_ruslan), являющийся специалистом в области Интернет-коммуникаций, участником телепередачи "ДОМ-2" и участником интернет-проектов, использующих для привлечения так называемый “сетевой маркетинг”, по совместительству риэлтор. Руслан Мацьолек позиционирует себя в качестве специалиста по сетевому маркетингу. Соорганизаторами и активными участниками мероприятий по рекламе выступают следующие лица: Вахрамеев Ян, Шатин Руслан и другие.
Очные мероприятия - презентации в Екатеринбурге. Организаторами выступает организованная группа лиц, именующая себя “команда Че за бизнес”. Группа включает следующих лиц: - Потапов Михаил (ссылки на социальные профили: https://t.me/Patap_m) - создатель и администратор телеграм-канала “Че за бизнес” (https://t.me/MellstroyItoken, 150 подписчиков). - Гроссман Дарья (отчество: Владимировна, профили в социальных сетях: https://instagram.com/baby__gross) - создатель телеграм-канала “Baby__gross” (9 457 подписчиков), (https://t.me/baby_gross). - К деятельности также привлечен специалист по сетевым коммуникациям, психолог Сергей Нечаев (https://www.instagram.com/nechaevonline), который ранее также был замечен в финансовой пирамиде AirBit Club.
Таким образом в выявленной в результате мониторинга открытых источников сети “Интернет” деятельности могут содержаться признаки сразу нескольких составов серьезных правонарушений, в том числе: - организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (210 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174.1 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Санкции по самым тяжким статьям могут достигать 20 лет лишения свободы. Хороший пример ответственности - дело финансовой пирамиды FINIKO, которая строилась по принципам, аналогичным тем, что лежат в основе организации сообщества MELLSTROY.
Кроме того, потерпевшие от противоправной деятельности лиц, вовлекающих в интернет-проекты, могут обратиться в суды с исками о взыскании убытков, понесенных в связи с противоправной деятельностью.
В связи с обнаруженными признаками противоправной деятельности представители проекта “Против Пирамид” готовят обращение в правоохранительные органы. Обращение в ЦБ РФ уже направлено. Контент из всех информационных каналов сохранен и, как обычно, будет передан для анализа в правоохранительные органы по запросу.