Не так давно Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Республике Дагестан завершило предварительное следствие по ряду уголовных дел, связанных с финансовой пирамидой, которая носила название "группа компаний ТИК" и охотилась за деньгами доверчивого населения России и смежных государств.
В настоящее время на рассмотрении Советского районного суда г. Махачкалы находятся следующие уголовные дела, возбужденные ГСУ ГУ МВД РФ по Республике Дагестан: № 42301820118000230 в отношении Алибековой С. И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (№ производства в суде 1-360/2024); № 42301820118000229 в отношении Мутуева К. Т. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (№ производства в суде 1-356/2024).
Указанные уголовные дела выделены в отдельное производство из т.н. «Уголовного дела финансовой пирамиды ТИК» (№12201820118000051 от 04.02.2022 года), по которому следствие продолжается в ГСУ ГУ МВД РФ по Республике Дагестан. В скором времени в деле могут появиться новые подозреваемые, так как полиция нескольких российских регионов активно интересуется информацией относительно деятельности "менеджеров" и "директоров" группы компаний "ТИК".
Первые заседания прошли без происшествий. По делу Алибековой судебное заседание было отложено с 4 апреля 2024 года на 25 апреля 2024 года в связи с тем, что представитель одного из потерпевших заявил о том, что не ознакомился в установленном законом порядке с материалами уголовного дела. Дело в отношении Мутуева будет рассматриваться в упрощенном порядке в связи с заключением обвиняемым досудебного соглашения со следствием.
Заинтересованные лица могут обратиться в Советский районный суд г. Махачкалы или направить свои ходатайства через ГАС "Правосудие", согласно принадлежащих им процессуальных прав.