Мы уже обращали внимание на проект KOK PLAY, который обладает признаками финансовой пирамиды.
Изучение транзакционного механизма данного проекта показывает, что проект работает по той же схеме, что и крупнейшая финансовая пирамида FINIKO, для введения капитала пользователями используются "серые обменники", которые, по сути, являются частными лицами, ведущими квазибанковскую деятельность, которая может иметь признаки противоправной.
Ранее государственными органами предпринимались попытки блокировки сервиса BEST CHANGE, но сервис все еще работает.
Сервисы сайта BEST CHANGE, BITZLATO и криптовалютной биржи GARANTEX активно использовались для отмывания денежных средств финансовой пирамиды FINIKO. Это подтверждается публикациями в социальных сетях и материалами обучения рефоводов FINIKO.
Материалы, размещенные в профиле KOK PLAY в социальной сети Интернет (который ведется на русском языке), не оставляют сомнения относительно природы данной "цифровой платформы".
В сентябре 2021 года признаки финансовой пирамиды в деятельности платформы KOK PLAY обнаружил Центральный Банк.