Потерпевшие от ICN Holding объединяются для возмещения ущерба

Фиксируем рост количества жалоб на деятельность так называемых финансовых советников, работающих под брендом ICN Holding.

Согласно нашим источникам от лица ICN деятельность могут вести несколько "директоров", которые вводят доверчивых и плохо подкованных в финансах граждан в заблуждение и выманивают у них деньги под видом инвестиций в финансовые рынки. Предварительно известен список этих директоров. Это М. и Л. Радюк, В. Калинин, О. Игнатьева, Д. Шаипов, В. Раер, Т. Тен, М. Дедюхина, И. Онищенко. Эти лица будут представлять наибольший интерес для проавоохранительных органов, если будет установлена их связь с финансовой компанией с признаками финансовой пирамиды.

Командует "парадом" через YouTube некто Игорь Кокоринэ (именно такая фамилия указана на сайте его финансовой компании с признаками финансовой пирамиды и именно так называется его youtube-канал). Два-три раза в неделю он выходит в эфир и с умным видом рассказывает своим подписчикам о том, куда пойдет в ближайшее время, по его мнению, рынок. О качестве предоставляемой Игорем Кокоринэ подписчикам финансовой информации можно догадаться по названиям рубрик его канала: "умные мысли" и "фотография биржевого дня". В видеороликах Игорь Кокоринэ обсуждает биржевые новости, погружая зрителей в фантазии внушительных будущих дивидендов, полученных от инвестиций, которые предлагают "директора" его компании, которые, к слову, на сайте в разделе с контактной информацией не значатся. Являются они сотрудниками или только получают агентские от привлечённых инвестиций - покажут результаты проверки, которая может грозить ICN после многочисленных жалоб лиц, сделавших вклады и оставшихся без своих денег.

Некоторые вкладчики ICN, бьют тревогу, что лица, называющие себя финансовыми советниками данной компании, показывают высокую заинтересованность в клиентах только до момента получения денежных средств. "Директора" компании проводят онлайн и оффлайн конференции о финансовой грамотности для самых разных слоёв населения, преимущественно не разбирающихся в финансах. Одним из таких "директоров", Иваном Хлебниковым в конференц-залах не самых скромных отелей в Москвеи крупных областных центрах проводятся семинары, на которых участникам предлагается делать вклады и "развивать бизнес", то есть приглашать делать вклады своих знакомых, за что получать вознаграждение в виде процентов или "тарифа". Табель о рангах и вознаграждениях ICN Holding, составленный на русском языке и содержащий информацию о размере комиссионных вознаграждений в долларах США, сулит головокружительную карьеру, а также до $23,5 "тарифа" и $0,8 до $15,5 комиссии за "групповую работу". Денежные средства для целей легализации могут проходить через банк "Авангард" и платежную систему Pay Master. Для вывода установлен тариф в размере 3,5% от суммы вывода.

Самого Хлебникова арбитражный суд признал банкротом в 2018 году. Постановление кассационного суда по его делу содержит довольно интересную информацию. Как было установлено судами, Хлебников вёл себя как недобросовестный должник, в связи с чем не был освобожден от долгов.

Как и ранее, сейчас большая часть расчётов между Хлебниковым и компанией его коллег-финансовых советников, вероятнее всего, осуществляется переводами между физическими лицами и наличными денежными средствами без соблюдения кассовой дисциплины. Благодаря этому самые расторопные "вкладчики" и "директора" уже хвастаются в социальных сетях автомобилями.

Некоторые из них уже стыдливо прячут свои лица.

А некоторые пока еще не боятся за свою репутацию и не ожидают праведного гнева приглашенных ими новых вкладчиков из числа членов семьи и близких друзей.

Однако, некоторые вкладчики ICN Holding уже бьют тревогу. С их слов платят уже давно выборочно, а недовольных попросту блокируют и отключают от личных кабинетов.

Мы напоминаем всем потерпевшим от деятельности названной выше группы лиц, что законом предусмотрен ряд юридических процедур, которые позволяют компенсировать ущерб и привлечь виновных лиц к ответственности, в том числе финансовой и уголовной, вплоть до лишения свободы.

В схеме могут участвовать сразу несколько компаний, связанных с г-ном Кокоринэ и его семьей.

Если предоставленная потерпевшими и имеющаяся в открытом доступе информация подтвердится, и правоохранительные органы усмотрят в деятельности данной компании признаки финансовой пирамиды, которые подтвердятся следствием, ее организаторов может ждать весьма суровая ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы. Первые заявления уже могли поступить в органы МВД и суды Российской Федерации. По некоторым сведениям Игорь Кокоринэ - уроженец одного из прибалтийских государств и в настоящее время может находиться на территории США, так как является гражданином этого государства. С обоими государствами у России имеются действующие соглашения о правовой помощи по уголовным делам, так что Игорю может также грозить ответственность, если будет доказана связь его деятельности с причиненным доверчивым гражданам России финансовым ущербом.

Мы предприняли попытку связаться с компанией ICN Holding Игоря Кокоринэ, но на наш запрос руководство не ответило.

Поделиться своей историей инвестиций в ICN Holding и перспективами вывода денежных средств Вы можете в чате проекта Против Пирамид (ссылка в правом верхнем углу). По вопросам организации конференции лиц, пострадавших то деятельности ICN Holding, Вы можете связаться с администратором группы через Телеграм.