Зачем возвращать деньги

Финансовые пирамиды не создают полезного для общества продукта. Они только собирают денежные средства с людей и распределяют их с выгодой для организаторов финансовых пирамид. Организация финансовых пирамид является преступлением, за которое предусматривается наказание в соответствии со ст. 172.2 УК РФ.

Возврат денежных средств является залогом того, что виновные в совершения преступления не будут поощрены.

Успешные кейсы

Данил Вусатый вступил в финансовую пирамиду в конце 2017 — начале 2019 года. Он был первым, кто потребовал свои деньги назад у пригласившего его в пирамиду мастер-консула AirBit Club Артема Юрзина. Сначала он попросил Артема вернуть деньги по хорошему, без суда. Однако тот отказался, удалил его из чатов и заблокировал во всех мессенджерах и социальных сетях.

И тогда Данил обратился в суд. И выиграл его. В настоящее время он уже получил свои денежные средства назад в полном объеме. Ему их вернула Елена Гилевич, которая, как говорили другие участники пирамиды, занималась покупкой биткоинов для инвестиций в проект AirBit Club (на самом деле Елена собирала с людей деньги и продавала внутреннюю валюту финансовой пирамиды). Артем Юрзин проходил по делу третьим лицом, а потом стал фигурантом уголовного дела. Об этом даже писали в газетах.

Карточка судебного дела и судебное решение содержатся по этой ссылке.

Анастасия — простая девушка из небольшого города Свердловской области — была вовлечена в финансовую пирамиду AirBit Club не очень близким знакомым, который пообещал ей высокий уровень дохода и намекнул на то, что для такого дела выгодно взять кредит.

Анастасия, находясь под влиянием заблуждения, согласилась оформить кредит и передала деньги названным ее приятелем незнакомым людям.

Обещанных выплат она не получила, в связи с чем обратилась в полицию и в суд.

Суд вынес решение взыскать деньги. Областной суд такое решение утвердил. В настоящее время описью имущества должников занимаются судебные приставы, часть денег уже возвращена.

Карточка судебного дела и решения суда по этой ссылке.

Ксения Башарова — жена Артема Башарова, который хвастался доходом до 12 000 000 рублей в месяц, когда являлся куратором финансовой пирамиды AirBit Club.

Эта семейная пара вовлекла в финансовую пирамиду несколько человек из города Мирный (Якутия).

После того, как у них начались проблемы в родном городе, парочка перебралась в Краснодар, где в 2019 году на деньги от AirBit Club и другого проекта с признаками финансовой пирамиды Prizm Spacebot построила роскошный дом.

Один из вкладчиков финансовой пирамиды AirBit Club, увидев их роскошную жизнь, справедливо захотел получить свои деньги назад и подал в суд. Сошлись на мировом. Деньги были возвращены полностью.

Карточка судебных дел и судебные акты вы можете найти по этой ссылке и по этой ссылке;

Ирина Васнецова славилась своей предпринимательской удалью. Она в течение длительного времени приглашала людей в финансовую пирамиду AirBit Club, а потом внезапно купила себе дорогой автомобиль Лексус.

Приглашенный ей пострадавший не стал терпеть такого и подал в суд.

Васнецова вернула все средства немедленно после того, как судебные приставы по исполнительному решению, выданному судом, эвакуировали ее автомобиль и направили его на продажу с торгов.

Случай подробно описан на сайте, разоблачающем финансовую пирамиду airbitxclub.ru. Вот ссылка.

Общая схема возврата

В возврате средств мы полагаемся на российское законодательство. То есть предполагается, что вы пострадали от финансовой пирамиды на территории Российской Федерации. При этом совершенно неважно, где у данной пирамиды офис.

Вся процедура состоит из нескольких этапов и включает в себя работу правоохранительных органов.

Условия успешности возврата: денежные средства были переведены в безналичном порядке или переданы в наличном виде. Подтверждающих документов у вас может не быть на руках.

В настоящее время у нас имеется информация о том, что люди, называвшие себя мастер-консулами финансовой пирамиды AirBit Club (которые привлекли тысячи людей в пирамиду, информацию о них вы можете найти на сайте airbitxclub.ru) прибегли к хитрости и направляют пострадавших по сложному и неоднозначному пути. В специально созданных чатах они настойчиво рекомендуют пострадавших обращаться в американское ведомство SEC, которое, с их слов, вернет им все деньги, вложенные в AirBit Club. Это может делаться специально, чтобы им самим можно было избежать гражданской и уголовной ответственности. На территории РФ американские государственные органы не имеют юрисдикции, в равной степени они не занимаются возвратом средств граждан иностранных государств, проживающих не на территории США. Мы рекомендуем хотя бы дублировать действия в рамках российской правовой системы, так как сроки исковой давности истекают быстро. Возможность получения средств может быть утрачена с течением времени.

Этап 1. Обращение в полицию для фиксации факта платежа

Для того, чтобы зафиксировать факт платежа в финансовую пирамиду и обезопаситься от признания вас организатором, необходимо в начале обратиться с заявлением в полицию. Заявление заполняется по форме и сопровождается письменными пояснениями. Форму заявления и примерная форму пояснений вы можете скачать по ссылке ниже. К заявлению нужно будет приложить распечатки экранов личных кабинетов, распечатки чатов, в которых распространялась информация, выписки из банка, через который осуществлялся платеж.

Заявление подается в орган полиции по месту вашего жительства. Факт обращения обязательно фиксируется талоном из Книги учета сообщений о происшествиях. Обязательно сохраните этот талон. Кроме того, заявление может быть направлено по электронной почте на адрес, указанный на сайте МВД.

В случае признания вас потерпевшим, вы сможете получить возмещение в рамках гражданского процесса в уголовном деле, которое может быть возбуждено по факту вашего обращения. Однако расследование и суд над преступниками могут идти несколько месяцев. Наберитесь терпения.

Вы можете получить консультацию по вопросу обращения в полицию на главной странице нашего сайта.

На нашем сайте будут размещены контактные данные органов полиции, расследующих уголовное дело по каждой выявленной пирамиде. Если вы располагаете информацией об уголовных делах, расследуемых в связи с деятельностью финансовых пирамид, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Если вы обратились в орган полиции, а мер по расследованию предпринято не было, обратитесь к нам за консультацией.

Формы документов для ознакомления и скачивания

Заявление в формате PDF - для ознакомления

Объяснения в формате PDF - для ознакомления

Заявление в формате DOC для редактирования

Объяснения в формате DOC- для редактирования

Инструкции по заполнению
  1. Для редактирования документов вам нужны файлы в формате DOC и программа Microsoft WORD или иная, поддерживающая данный форма.
  2. Формы заявления и объяснений составлены для случая финансовой пирамиды Pro100Business AirBit Club. Укажите наименование финансовой пирамиды, в которую вы вложили денежные средства.
  3. Если вам известен номер уголовного дела и орган, который осуществляет его расследование, укажите и эти сведения. В заявлении содержится информация об уголовном деле Pro100Business AirBit Club.
  4. Все контактные данные должны быть указаны без ошибок.
  5. Заявление пишите в адрес полиции по месту жительства. Данные вы можете узнать на сайте МВД.
  6. Объяснения заполняйте сплошным текстом, отвечая подробно на все вопросы по порядку.
  7. Для всех лиц, которых вы упоминаете, указывайте номер контактного телефона и профили социальных сетей (всех, каких знаете). Чтобы указать ссылку профиля, нужно открыть страницу человека в социальной сети и скопировать адресную строку браузера.
  8. Для общественного контроля за вашим обращением направьте фотокопию талона, выданного вам в полиции, консультанту сайта через Telegram.
Часто задаваемые вопросы

Вы и не будете писать на родственника. Заявление в полицию пишется, чтобы зафиксировать событие утраты вами денежных средств. Так как для получения доказательств вашей передачи денежных средств в финансовую пирамиду нужны специальные полномочия, необходимо обратиться в государственные органы.

Уполномоченным органом в таких случаях является полиция, которая проверит все факты, соберет необходимый материал и вынесет специальный акт, которым сообщит вам о наличии или отсутствии состава преступления. С этого момента фиксацию факта можно считать оконченной.

Вы пишете заявление на «неопределенных лиц». Вам может быть не известно, кто является организатором пирамиды. Или вы никого не знаете, кроме родственника, который вас пригласил.

Полиция выяснит все обстоятельства и разберется, кто занимался организацией пирамиды.

Нет, не придется.

Заявление вы можете направить через официальный сайт регионального Главка МВД России. Или получить адрес электронной почты ответственного сотрудника у консультанта сайта.

Вас вызовут в полицию один раз для того, чтобы произвести ваш опрос. После этого, если по данной пирамиде было возбуждено уголовное дело, материалы передадут следователю для признания вас потерпевшим.

Вы же хотите вернуть деньги, правильно?

Признание потерпевшим дает вам право на полное возмещение убытков за счет преступников. В ходе расследования уголовного дела производится арест имущества подозреваемых. Затем вы можете получить часть средств или полную сумму.

Процедура не быстрая. Запаситесь терпением. Расследование уголовного дела может идти 1-2 года и более. Учтите, что сами пирамиды тоже не один день существуют. Людей в них, как правило, очень много. Соответственно расследовать такие дела очень непросто.

Что касается судебного взыскания, оно занимает существенно меньше времени. Первые деньги можно получить от того, кто вас пригласил в пирамиду, уже в рамках досудебного урегулирования спора. Сам процесс обычно длится 3-4 месяца. Чтобы дело шло быстро, обратитесь к адвокату.

Других законных вариантов нет. Ну разве что надеяться, что вышестоящий куратор, который прикарманил ваши деньги, отдаст их сам. Но, как показывает практика, это невероятно.

Учтите, что многие кураторы обещают возвратить денежные средства в будущем после того, как им начинают предъявлять претензии. Таким образом они пытаются оттянуть вашу реакцию, чтобы скрыть следы и избежать ответственности.

К вашим близким и родственникам это, скорее всего, не относится, так как они также являются пострадавшими.

Не беспокойтесь. Информация не будет сообщена вашему работодателю, так как информация, которую вы передаете в полицию, попадает в категорию защищенных особым режимом (тайна).

Скорее всего, вам нужно начинать немедленно, потому что сумма долга растет из-за процентов. При обращении с заявлением обязательно укажите, что вы обратились в банк. Обязательно упомяните того, кто вам это предложил сделать или помог организовать.

Об этом читайте следующий раздел.

Этап 2. Обращение в гражданский суд

После того, как вы обратились с заявлением в полицию и зафиксировали факт направления денежных средств в финансовую пирамиду, вы можете обратиться в суд общей юрисдикции с иском о взыскании денежных средств. В каждом случае основание такого иска может отличаться, поэтому мы рекомендуем получить консультацию по данному вопросу у наших экспертов.

Если денежные средства перечислялись или передавались без договора, основанием может быть «неосновательное обогащение». Именно таким образом с кураторов взыскивались денежные средства в дела AirBit Club Pro100Business. К иску, как правило прикладывается доказательство направления денежных средств.

За подачу иска необходимо оплатить госпошлину. Калькулятор госпошлины вы легко найдете в сети «Интернет». Заявление подается по месту жительства или нахождения получателя денежных средств. Форму заявления вы можете получить, заполнив анкету.

Мы просим вас заполнить данную анкету для того, чтобы убедиться, что вы получите именно ту форму, которая подходит вашей ситуации. Если соответствующей формы не разработано, мы дадим вам бесплатную консультацию и направим к рекомендованному специалисту.

Данная схема возврата работает только в случае, если вы отправляли денежные средства в организацию с признаками финансовой пирамиды через куратора, то есть передавали ему денежные средства в наличном или безналичном порядке. В случае, если вы направляли денежные средства в компанию в безналичном порядке (карта, банк), проконсультируйтесь со специалистом (ссылка в шапке).

Формы документов для ознакомления и скачивания

Исковое заявление в формате PDF - для ознакомления

Исковое заявление в формате DOC - для редактирования

Правовая помощь

Любая работа более эффективна, когда она выполняется специалистами. Мы рекомендуем обратиться к адвокатам.